罗顿发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 公告编号：临2017-016号
罗顿发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀北二街8号中关村PE大厦B座1510室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由高松董事长主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，李维董事、余前董事和臧小涵独立董事因工作关系未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，吴世界监事因工作关系未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书林丽娟女士出席会议；韦胜杭副总经理列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2016年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司计提存货跌价准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举公司第七届董事会董事的议案
■
9、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
■
10、关于选举公司第七届监事会监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：公司独立董事郭静萍女士代表全体独立董事在本次会议上作了2016年度独立董事述职报告。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及逐项表决的议案8、议案9、议案10，每项子议案均进行逐项表决并通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：吴琥律师和沈沛峰律师
2、 律师鉴证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，罗顿发展本次年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
罗顿发展股份有限公司
2017年5月18日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2017-017号
罗顿发展股份有限公司
第七届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2017年5月8日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2017年5月18日在北京市海淀北二街8号中关村PE大厦B座1510室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事8名，实际出席董事6名，其中李维董事和余前董事因工作原因未能亲自出席本次会议，李维董事委托高松董事出席本次会议, 余前董事委托王飞董事出席本次会议,并对本次会议需表决的六项议案均投赞成票。
（五）本次会议由高松董事长主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下事项：
（一）同意《关于选举公司董事长的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
经与会董事举手表决，一致推举高松先生为本公司第七届董事会董事长（简历附后），任期三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。
（二）同意《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
1、经与会董事举手表决，董事会战略委员会由三名委员组成，其中：
（1）高松董事长任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；
（2）李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；
（3）陈晖独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
任期均为三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。
2、经与会董事举手表决，董事会审计委员会由三名委员组成，其中：
（1）郭静萍独立董事任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；
（2）李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；
（3）刘肖滨独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
任期均为三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。
3、经与会董事举手表决，董事会提名委员会由三名委员组成，其中：
（1）陈晖独立董事任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；
（2）李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；
（3）刘肖滨独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
任期均为三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。
4、经与会董事举手表决，董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中：
（1）陈晖独立董事任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；
（2）李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；
（3）刘肖滨独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
任期均为三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。
（三）同意《关于聘任公司总经理的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司董事长高松先生提名，聘任余前先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。
（四）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事、总经理余前先生提名：
1、聘任刘飞先生为公司常务副总经理（简历附后），表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；
2、聘任杨凡女士为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；
3、聘任韦胜杭先生为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；
4、聘任宁艳华女士为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；
5、聘任徐庆明先生为公司财务总监（简历附后），表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
任期均为三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。
（五）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司董事长高松先生提名，聘任林丽娟女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。
（六）同意《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会提名，聘任侯跃武先生为公司审计部负责人（简历附后），任期三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。
以上议案三至议案五关于公司高级管理人员的聘任，公司独立董事郭静萍、刘肖滨和陈晖发表独立意见，认为：经审阅，本次董事会审议聘任的人员具备任职资格，能够胜任公司董事会所聘任的职务，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》相关条款规定的情况，聘任程序合法、合规。
三、上网公告文件
独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董 事 会
2017年5月18日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。
附： 董事长、高级管理人员简历：
1、董事长高松先生，大学本科。1999年3月起任本公司董事，2011年5月20日起任本公司董事长。现任海口国能投资发展有限公司董事。
2、董事、总经理余前先生，硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。
3、董事、常务副总经理刘飞先生，大专学历。2005年至2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。2014年5月20日起任本公司董事、常务副总经理。
4、副总经理杨凡女士，本科学历，1999年3月起任本公司副总经理，2000年5月至2014年5月任本公司常务副总经理。2014年5月20日起任本公司副总经理。
5、副总经理韦胜杭先生，本科学历，1999年3月至2014年5月任本公司董事会秘书。2014年5月20日起任本公司副总经理。
6、副总经理宁艳华女士，大专学历，1993年9月至1994年1月任海南黄金海岸综合开发总公司金海岸大酒店筹备办秘书、1994年2月至1998年11月任海南金海岸罗顿大酒店行政部经理、1998年12月至2015年12月任罗顿发展股份有限公司行政部经理，2015年12月11日起任本公司副总经理。
7、财务总监徐庆明先生，大专学历，1999年3月起任本公司财务总监，2011年5月至2014年5月任本公司副总经理兼财务总监。2014年5月20日起任本公司财务总监。
8、董事会秘书林丽娟女士，本科学历。2014年5月20日起任本公司董事会秘书。2000年5月起任本公司证券部副经理。2011年5月至2014年5月任本公司证券事务代表。
9、审计部负责人侯跃武先生，硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任海南中油罗顿石油有限公司副总经理，海口国能投资发展有限公司董事长。
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2017-018号
罗顿发展股份有限公司
第七届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2017年5月8日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2017年5月18日在北京市海淀北二街8号中关村PE大厦B座1510室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应参加监事3名，实际出席监事2名，其中吴世界监事因工作原因未能亲自出席本次会议，吴世界监事委托马磊监事出席本次会议并对本次会议需表决的一项议案投赞成票。
（五）本次会议由监事会召集人侯跃武先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
同意《关于选举公司监事会召集人的议案》。表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。
经与会监事举手表决，一致推举侯跃武先生为公司第七届监事会召集人（简历附后），任期三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会
2017年5月18日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。
附：侯跃武先生，硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任海南中油罗顿石油有限公司副总经理，海口国能投资发展有限公司董事长。
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2017-019号
罗顿发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2017年5月20日任期届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2017年5月17日，公司召开职工代表大会，推选吴世界先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事将与公司2016年年度股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会，任期与第七届监事会一致。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会
2017年5月18日
附：吴世界先生简历：
吴世界先生：大专学历。1996年3月起在海南金海岸装饰工程有限公司任职。现任上海罗顿装饰工程有限公司浙江分公司总经理。
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2017-020号
罗顿发展股份有限公司关于参加
“海南辖区上市公司2016年度
业绩网上集体说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2017年5月26日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2016年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董 事 会
2017年5月18日
