云南云投生态环境科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－024
云南云投生态环境科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14:00时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：董事长 杨槐璋
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计18名，其所持有表决权的股份总数为73,951,117股，占公司有表决权总股份数的40.1618%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表本次会议有表决权股份数为63,146,186股，占公司总股份的34.2938%；通过网络投票的股东共12人，代表本次会议有表决权股份数为10,804,931股，占公司总股份的5.8680%。参与投票的中小投资者股东15人，代表有表决权的股份数为10,805,331股，占公司总股份的5.8682%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长杨槐璋先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意68,370,927股，占出席会议所有股东所持股份的92.4542%；反对5,580,190股，占出席会议所有股东所持股份的7.5458%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。
（二）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意68,370,927股，占出席会议所有股东所持股份的92.4542%；反对5,580,190股，占出席会议所有股东所持股份的7.5458%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意68,370,927股，占出席会议所有股东所持股份的92.4542%；反对5,580,190股，占出席会议所有股东所持股份的7.5458%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。
（四）审议通过了《2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意68,370,927股，占出席会议所有股东所持股份的92.4542%；反对5,580,190股，占出席会议所有股东所持股份的7.5458%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。
（五）审议通过了《2016年度利润分配方案》
表决结果：同意68,370,927股，占出席会议所有股东所持股份的92.4542%；反对5,580,190股，占出席会议所有股东所持股份的7.5458%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,225,141股，占出席会议中小股东所持股份的48.3571%；反对5,580,190股，占出席会议中小股东所持股份的51.6429%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（六）审议通过了《关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意68,370,927股，占出席会议所有股东所持股份的92.4542%；反对5,580,190股，占出席会议所有股东所持股份的7.5458%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,225,141股，占出席会议中小股东所持股份的48.3571%；反对5,580,190股，占出席会议中小股东所持股份的51.6429%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过了《关于向控股股东申请2017年度借款及融资担保的议案》
本议案内容涉及关联交易，关联股东云南省投资控股集团有限公司作为公司控股股东回避表决，回避表决股份为38,859,124股。
表决结果：同意29,511,803股，占出席会议所有股东所持股份的84.0984%；反对5,580,190股，占出席会议所有股东所持股份的15.9016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,225,141股，占出席会议中小股东所持股份的48.3571%；反对5,580,190股，占出席会议中小股东所持股份的51.6429%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（昆明）律师事务所钱晓莹、栗思雯律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2016年度股东大会决议；
2.北京大成（昆明）律师事务所出具的《关于云南云投生态环境科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十九日
