积成电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-034
积成电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到国家电网公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本公司为国家电网公司2017年第二次信息化设备招标采购和国家电网公司输变电项目2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购活动的中标人，共中14个包，中标金额共计14,293.14万元。
公司已于2017年5月13日和2017年5月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别发布了《关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号2017-030）和《关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号2017-031）。
一、项目概况
国家电网公司2017年第二次信息化设备招标采购-调度类硬件（招标编号：0711-17OTL01512003）和调度类软件（招标编号：0711-17OTL01512004）、国家电网公司输变电项目2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购—继电保护和变电站计算机监控系统 （招标编号：0711-17OTL00811033）和配电自动化主站（招标编号：0711-17OTL00811038）均由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
在国家电网公司2017年第二次信息化设备招标采购中，公司中标7个包,分别为：“调度类硬件”之包1、包8、包13、包24、包31和包32，金额为6,488.91万元；“调度类软件”之包6，金额为369.80万元。
在国家电网公司输变电项目2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购中，公司中标7个包，分别为：“继电保护和变电站计算机监控系统”之包61、包66、包73、包90、包92和包117，金额为3,754.41万元；“配电自动化主站”之包2，金额为3,680.02万元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网公司
法定代表人：舒印彪
注册资本：5,362.95亿元
注册地址：北京市西城区西大安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次中标金额分别为6,858.71万元和7,434.43万元，分别占公司2016年营业收入的4.82%和5.23%，中标总金额为14,293.14万元，合计占公司2016年营业收入的10.05%。中标合同的履行将对公司2017年经营业绩产生积极的影响，对公司业务的独立性不产生重大影响。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年5月18日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-035
积成电子股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、 会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》已于2017年4月27日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
三、 会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2017年5月18日14时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长杨志强先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表公司有表决权股份112,232,726股，占公司股份总数的29.62%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共8人（合计代表14名股东），代表公司有表决权股份112,232,726股，占公司股份总数的29.62%；
2、通过网络投票的股东共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共3人，代表公司有表决权股份12,550,426股,占公司股份总数的3.31%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2017年度财务预算报告》；
表决结果：同意112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《2016年度利润分配方案》；
表决结果：同意112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,550,426股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,550,426股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,550,426股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《2016年度报告及摘要》；
表决结果：同意112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
股东杨志强、王良、王浩已回避表决。
表决结果：同意67,014,726 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,550,426股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
表决结果：同意112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2017年5月18日
