福建龙净环保股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2017-019

福建龙净环保股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年5月19日

(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业西路龙净环保工业园1号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事吴京荣先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，周苏华、周苏宏、陈泽民因公务未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，曾丽珊因公务未能出席会议；

3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《2016年年度报告正文及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《2016年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《2016年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《2016年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于续聘年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《关于实施第四期员工持股计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：张宝发、吴烈豪

2、 律师鉴证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司二〇一六年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

福建龙净环保股份有限公司

2017年5月19日