恒通物流股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2017-036

恒通物流股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由刘振东先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书程业先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2016年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《2016年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《2016年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《2016年年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《公司2016年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《关于公司及控股子公司2017年度贷款融资预计额度》

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：《关于预计公司2017年度关联交易》

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：《关于董事及其他高级管理人员报酬》

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：《关于公司监事报酬》

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会所表决的议案中涉及关联股东回避表决的议案是议案9。在表决议案9时，关联股东宋建波、龙口南山投资有限公司回避表决。

除审议上述议案外，本次会议还听取了《恒通物流股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：熊川

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，恒通股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

恒通物流股份有限公司

2017年5月20日