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2017年

5月20日

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上海数据港股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

2017-05-20 来源:上海证券报

证券代码:603881 证券简称:数据港 公告编号:2017-032

上海数据港股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:上海嘉定喜来登酒店宴会厅(上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路66号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长周群女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书出席会议;公司高管全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:2016年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:2016年度财务决算和2017年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:2016年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、 议案名称:关于2016年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、 议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举非独立董事的议案

10、关于选举独立董事的议案

11、关于选举监事的议案

(三) 现金分红分段表决情况

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第8项议案作为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、上述第5至11项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、上述第6项议案涉及关联交易。公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司回避了该项议案的表决,上海市北高新(集团)有限公司持有的77,476,950股未计入有效表决股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:雷丹丹、林雅娜

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海数据港股份有限公司2016年年度股东大会决议;

2、 国浩律师(上海)事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

上海数据港股份有限公司

2017年5月20日

证券代码 603881股票简称 数据港编号:2017-033号

上海数据港股份有限公司

第二届董事会第一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年5月19日在上海嘉定喜来登酒店宴会厅(上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路66号)以现场会议方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事周群女士主持,经与会董事审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

鉴于公司2016年年度股东大会及职工代表大会已选举产生了公司第二届董事会9名董事,按照《公司章程》规定,公司董事会设董事长1人和副董事长1人。

依照以上规定,在上述董事会成员中,第二届董事会推选周群女士担任公司第二届董事会董事长,推选曾犁先生担任公司第二届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过《董事会战略委员会议事规则(2017年修订版)》

根据公司的实际情况,公司董事会对上市前已制定的战略委员会议事规则作出相应修订,形成2017年修订后的战略委员会议事规则。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

《董事会战略委员会议事规则(2017年修订版)》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则(2017年修订版)》

根据公司的实际情况,公司董事会对上市前已制定的薪酬与考核委员会议事规则作出相应修订,形成2017年修订后的薪酬与考核委员会议事规则。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则(2017年修订版)》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《董事会审计委员会议事规则(2017年修订版)》

根据公司的实际情况,公司董事会对上市前已制定的审计委员会议事规则作出相应修订,形成2017年修订后的审计委员会议事规则。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

《董事会审计委员会议事规则(2017年修订版)》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《董事会提名委员会议事规则(2017年修订版)》

根据公司的实际情况,公司董事会对上市前已制定的提名委员会议事规则作出相应修订,形成2017年修订后的提名委员会议事规则。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

《董事会提名委员会议事规则(2017年修订版)》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司2016年年度股东大会及职工代表大会已选举产生了公司第二届董事会9名董事,按照公司章程和《董事会战略委员会议事规则》的相关规定,在上述董事会成员中,第二届董事会推选董事长周群女士担任董事会战略委员会召集人,推选副董事长曾犁先生以及独立董事李宁先生担任董事会战略委员会委员,任期自本次董事会决议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七、审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司2016年年度股东大会及职工代表大会已选举产生了公司第二届董事会9名董事,按照公司章程和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定,在上述董事会成员中,第二届董事会推选独立董事陈琳华女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人,推选独立董事李宁先生、董事陈军担任董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会决议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司2016年年度股东大会及职工代表大会已选举产生了公司第二届董事会9名董事,按照公司章程和《董事会审计委员会议事规则》的相关规定,在上述董事会成员中,公司第二届董事会推选独立董事李宁先生担任董事会审计委员会召集人,推选独立董事陈琳华女士、独立董事吴杰先生担任董事会审计委员会委员,任期自本次董事会决议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

九、审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会成员的议案》

鉴于公司2016年年度股东大会及职工代表大会已选举产生了公司第二届董事会9名董事,按照公司章程和《董事会提名委员会议事规则》的相关规定,在上述董事会成员中,推选独立董事吴杰先生担任董事会提名委员会召集人,推选独立董事李宁先生、职工董事王珺女士担任董事会提名委员会委员,任期自本次董事会决议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司章程》相关规定,经董事长周群女士提名,并经董事会提名委员会任职资格审查,公司聘任副董事长曾犁先生为公司总裁,任期自本次董事会决议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定,经总裁曾犁先生提名,并经董事会提名委员会任职资格审查,公司聘任董事徐军先生、王海峰先生、吴思权先生为公司副总裁,聘任宋孜谦先生为公司副总裁兼财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至第二届董事会届满之日止(以上人员简历附后)。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》相关规定,经董事长周群女士提名,并经董事会提名委员会任职资格审查,公司聘任林丽霞女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起,至第二届董事会届满之日止(以上人员简历附后)。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于成立董事会办公室的议案》

为完善公司治理,加强董事会日常运作,根据相关法律法规及《公司章程》相关规定,公司董事会设立董事会办公室。董事会办公室为董事会常设机构,负责董事会日常事务及法定信息披露等相关事宜。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十日

附件

1、徐军先生,中国国籍,无境外居留权,1972 年生,本科学历。历任上海软件中心上海新华公司卫星证券交易系统安装工程师,深圳讯业集团上海分公司技术支持部经理、总经理助理,上海沪翼通信息通讯公司任技术总监,华保紧急救援中心有限公司任IT 业务主管,上海国通网络有限公司业务拓展部经理、总经理助理,ISP 事业部总监等职务。2009年11月至今,担任公司董事、副总裁等职务。

2、王海峰先生,中国国籍,无境外居留权,1973年生,本科学历。历任上海天灵输配电有限公司工程师,上海宸讯智能网络有限公司项目经理,上海智建电子工程有限公司副总经理,中国惠普有限公司高级顾问,英特尔(中国)有限公司资深顾问,腾讯科技有限公司数据中心首席架构师。2012年12月至今,担任公司副总裁职务。

3、吴思权先生,中国国籍,无境外居留权,1971年生,本科学历。历任广梅汕铁路有限公司电算站工程师,北京朗讯信息有限公司系统部工程师,北京泰利特科技有限公司系统支持部经理,北京威视数据系统有限公司重大项目部技术总监,北京世纪互联宽带数据中心有限公司全国增值服务中心总经理。2010年10月至今,担任公司副总裁职务。

4、宋孜谦先生,中国国籍,无境外居留权,1976年生,本科学历,高级会计师。历任上海隧道工程股份有限公司财务副主管、报表主管、财务副经理、副总会计师兼财务副经理、财务经理兼副总会计师兼财务中心主任,上海隧道工程有限公司财务经理兼财务中心主任。2017年5月加入公司,拟任公司副总裁兼财务总监职务。

5、林丽霞女士,中国国籍,无境外居留权,1980年生,硕士研究生,高级经济师。历任上海隧道工程股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。2017年5月加入公司,拟任公司董事会秘书职务。2007年9月参加上海证券交易所第32期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。

证券代码 603881股票简称 数据港编号:2017-034号

上海数据港股份有限公司

第二届监事会第一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年5月19日在上海嘉定喜来登酒店宴会厅(上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路66号)以现场会议方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事张羽祥先生主持,经与会监事审议通过了如下议案:

审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

鉴于公司2016年年度股东大会及职工代表大会已选举产生了公司第二届监事会5名监事,按照《公司章程》规定,监事会设主席1人。

依照以上规定,在上述监事会成员中,推选张羽祥先生担任公司第二届监事会监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起,至第二届监事会届满之日止。

此项议案5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十日

证券代码 603881股票简称 数据港编号:2017-035号

上海数据港股份有限公司关于

换届选举职工代表董事、监事的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名、独立董事3名。公司职工代表董事由公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生后,直接进入董事会。监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2人。公司职工代表监事由公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生后,直接进入监事会。

公司于2017年5月19日召开职工代表大会,选举王珺女士为公司第二届董事会职工代表董事(简历请见附件),任期与第二届董事会一致;选举顾丹先生、钱荣华先生为第二届监事会职工代表监事(简历请见附件),任期与第二届监事会一致。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十日

附件:

职工代表董事、职工代表监事简历

职工代表董事简历:

王珺女士,中国国籍,无境外居留权,1978年生,研究生学历。历任山东移动通信规划设计研究院人事专员、信诺传播顾问(北京)有限公司人事主管、说宝堂信息科技(上海)有限公司人事经理、日月光封装测试(上海)有限公司高级人事经理。2015年7月至今,担任公司人事总监。2014年3月起担任公司第一届监事会职工代表监事。

职工代表监事简历:

1、顾丹先生,中国国籍,无境外居留权,1986年生,本科学历。历任江苏移动南通分公司营业厅店长,苏州工业园区科升通讯有很公司产品管理部产品项目经理。2012年10月加入公司,历任研发中心项目经理,2015年4月至今,担任公司研发中心总监。

2、钱荣华先生,中国国籍,无境外居留权,1981年生,大专学历。历任东华链传动有限公司电工,大地环保有限公司电工班长。2009年12月加入公司,历任运维班长、运维主管、运维经理,2016年7月至今,担任公司运维品质部高级经理。