陕西宝光真空电器股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2017-23
陕西宝光真空电器股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司副董事长李军望先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席2人，董事长杨天夫先生、董事杨天利先生、独立董事崔景春先生、张彦君女士、王忠诚先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事代永顺先生、时亚君女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、
议案名称：公司《2016年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：公司《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：公司《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：公司《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：公司《2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：公司《关于确认与陕西宝光集团有限公司2016年年度关联交易并预计2017年度关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：公司《关于预计2017年度与施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：公司《2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三)
现金分红分段表决情况
■
(四)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)
关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会会议第6项、第7项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所
律师：陈欣荣、陈晨
2、
律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
陕西宝光真空电器股份有限公司
2017年5月20日
股票代码：600379 股票简称：宝光股份 编号：2017-24号
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年5月18日召开了第七届二十二次第三次职工代表联席会议，经与会职工代表投票表决，一致选举通过岳永学先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司2016年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
2017年5月20日
附件: 职工代表监事简历
岳永学：男，汉族，1964年5月出生，大学本科学历，高级工程师，2013年9月至今任陕西宝光集团有限公司副总经理。曾任陕西宝光真空电器股份有限公司科技质量部部长、副总经理、董事长助理，陕西宝光集团有限公司副总经理，西电宝光宝鸡有限责任公司总经理。
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2017-25
陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月12日发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知，2017年5月19日会议以现场会议方式在公司本部召开，本次董事会应参加会议表决董事7名，实际参加会议表决的董事6名，独立董事袁大陆先生委托独立董事丁岩林先生出席会议并代为行使表决权，会议由李军望先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
1、选举李军望先生为公司第六届董事会董事长，选举郭建军先生为公司第六届董事会副董事长。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
2、聘任胡唯先生为公司总经理
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
3、聘任张军先生、袁军为先生、王荃先生、原瑞涛先生为公司副总经理，聘任杜轶名女士为公司财务总监。
聘任副总经理原瑞涛先生兼任公司董事会秘书，但由于原瑞涛先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，现指定原瑞涛先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
4、聘任李文青先生为公司证券事务代表；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
5、通过《关于委任董事会专业委员会委员的议案》
委任李军望先生、王卫国先生、郭建军先生、王冬先生、丁岩林先生为第六届董事会战略委员会委员，李军望先生任主任委员。
委任袁大陆先生、王冬先生、郭建军先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，袁大陆先生任主任委员。
委任王冬先生、丁岩林先生、李军望先生为第六届董事会审计委员会委员，王冬先生任主任委员。
委任丁岩林先生、王冬先生、李军望先生为第六届董事会提名委员会委员，丁岩林先生任主任委员。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2017年5月20日
附件1： 总经理、副总经理、财务总监简历：
胡唯：男，汉族，1973年5月出生，中共党员，研究生学历，国际注册市场总监（SMEI-CME），国际注册营销总监（SMEI-CSE)，曾任本公司销售处副处长、销售一处处长、灭弧室销售部部长、灭弧室事业部总经理、本公司总经理助理，现任本公司副总经理。
张军：男，汉族，1973年3月出生，中共党员，中国人民大学商学院MBA硕士研究生，自2004年7月至今担任本公司副总经理。
袁军为：男，汉族，1969年4月出生，中共党员，大专学历，曾任陕西金山电器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理，本公司总经理助理，现任本公司副总经理。
王荃：男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任本公司工艺员、产品设计师、技术部副部长、技术部部长兼副总工程师，现任本公司副总经理。
原瑞涛：男，汉族，1988年12月出生，中共党员，本科学历，具备法律职业资格、证券基金从业资格，曾在太平洋人寿天津分公司核赔部工作，曾任中际钰贷融资担保有限公司风控法务经理，现任北京澳达天翼投资有限公司法务部副总经理。
杜轶名：女，汉族，1985年12月出生，本科学历，中国注册会计师（CPA）、国际注册会计师（ACCA），曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，现任西藏锋泓投资管理有限公司财务总监。
附件2、证券事务代表简历
李文青：男，汉族，1975年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师，自2002年6月至今任本公司证券事务代表，历任本公司董事会办公室副主任、主任，代行本公司审计部部长职责。
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2017－26号
陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)2017年5月12日发出了关于召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2017年5月19日在公司本部召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由徐德斌先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
选举徐德斌先生为公司第六届监事会主席。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告
陕西宝光真空电器股份有限公司
监事会
2017年5月20日
