江苏连云港港口股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2017-030
江苏连云港港口股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式和大会主持情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事张连起、曲林迟、朱善庆因工作原因无法出席本次现场会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书沙晓春出席了会议；1位非董事高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于董事2016年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2016年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：2016年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：2017年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：2017年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于聘任2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于与连云港港口集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议共审议十七项议案；议案1-16以普通决议通过；议案17各项子议案以累积投票制原则选举公司董事。
2、 第11项、第16项议案涉及关联交易事项，公司控股股东连云港港口集团有限公司持有的516,742,718股表决权回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：钱大治、江子扬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏连云港港口股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书。
江苏连云港港口股份有限公司
2017年5月20日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-031
江苏连云港港口股份有限公司
重大事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、连云港港口控股集团有限公司股权以折价入股方式进入江苏省港口集团有限公司，股权交割尚需得到工商行政管理等部门的批准，最终股权变更以连云港港口控股集团有限公司工商营业执照变更时间为准。
2、股权交割法定程序完成后，公司实际控制人将变为江苏省国有资产监督管理委员会。上述事宜的实施不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。
二、重大事项的进展内容
公司于2017年3月28日发布了关于筹建江苏省港口集团有限公司（下称：省港口集团）的《重大事项的提示性公告》（公告编号：临2017-018），投资者可查阅详细内容。
公司于2017年5月19日接到控股股东连云港港口集团有限公司转发的《关于成立江苏省港口集团有限公司涉及上市公司事项的通知》。
根据上述通知，省港口集团计划于2017年5月22日在南京市挂牌成立。
连云港港口集团有限公司的控股股东连云港港口控股集团有限公司（下称：连云港港口控股）50.1%股权将以折价入股方式进入省港口集团；同时连云港港口控股将作为省港口集团全资、控股或控制的企业进行管理。上述事项的股权交割尚需得到工商行政管理等部门的批准，最终股权变更以连云港港口控股工商营业执照变更时间为准。
截至本公告发出日，连云港港口集团有限公司持有公司50,874.27万股股份，占公司股本总额的50.11%，其作为公司的控股股东不会发生变化。上述股权交割法定程序完成后，公司实际控制人将变为江苏省国有资产监督管理委员会。上述事宜的实施不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。
三、相关事项提示
公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。中国证券报、上海证券报、证券时报为公司指定的信息披露报纸；上海证券交易所网站sse.com.cn为公司指定的信息披露网站。公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十日
