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2017年

5月20日

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江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

2017-05-20 来源:上海证券报

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:临2017-015

江西洪都航空工业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(编号:临2017-014),公司定于2017年5月31日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月31日14 点 0分

召开地点:南昌市鼎昇大酒店(洪都南大道207号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月31日

至2017年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-8及议案11已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,议案2经公司第六届监事会第三次会议审议通过,相关决议公告刊登于2017年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案9已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,相关决议公告刊登于2017年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案10已经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过,相关决议公告刊登于2017年5月10日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案:议案8、议案10

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案8、议案9

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。

出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

以上人员请于2017年5月27日上午9:00--下午16:00到公司证券法律部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

(1)本次会议会期预计半天;

(2)出席会议人员交通费及食宿费自理;

(3)联系地址:江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部;

邮 编:330024

联系电话:(0791)87669749

传 真:(0791)87667843

联 系 人:严迅武、熊楚墨

(4)授权委托书见附件

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2017年5月19日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江西洪都航空工业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月31日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。