江苏玉龙钢管股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2017-027
江苏玉龙钢管股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡艳丽女士及其他高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2016年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 2016年度利润分配方案分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案11及议案12为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。公司2013年限制性股票激励计划的激励对象对议案11进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡琪、王月鹏
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏玉龙钢管股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书
江苏玉龙钢管股份有限公司
2017年5月20日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2017-028
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于回购注销未达到解锁条件的
限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。《公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-026）详见2017年5月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
公司拟回购注销33名首次授予激励对象的限制性股票625,000股,对应价格为4.18元/股；回购注销7名预留授予激励对象的限制性股票120,000股，对应价格为6.30元/股。因公司实施2014年度利润分配方案，由此将首次授予激励对象的股票回购数量由625,000股调整为1,375,000股，回购价格由4.18元/股（授予价）调整为1.90元/股；将预留授予激励对象的股票回购数量由120,000股调整为264,000股，回购价格由6.30元/股（授予价）调整为2.86元/股。预留激励对象调整后的回购价格默认四舍五入保留两位小数。本次共回购注销限制性股票1,639,000股，该部分限制性股票回购并注销后，公司注册资本将由784,664,760元减少至783,025,760元。
本次回购将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此公告如下：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2017年5月20日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号公司证券部。
2、申报时间：2017年5月20日至2017年7月3日8:00-11:30；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联 系 人：胡艳丽、殷超
4、联系电话：0510-83896205
5、传真号码：0510-83896205
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2017年5月20日
