中外运空运发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600270证券简称：外运发展公告编号：临2017-015号
中外运空运发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，外运发展办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经公司董事会半数以上董事推举，本次会议由董事高伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席1人，公司董事高伟先生出席了本次会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事陈洋先生出席了本次会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书王晓征先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议2016年度公司董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于审议2016年度公司监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于听取公司独立董事2016年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于审议2016年度公司财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于审议公司2016年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于审议2017年度公司财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于审议2016年度公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于审议2017年度公司与控股股东、实际控制人及其下属企业发生日常关联交易的预计金额及与控股股东、实际控制人签订《日常关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第11项议案中，控股股东中国外运股份有限公司为该关联交易的交易对方之一。因此，控股股东中国外运股份有限公司为第11项议案的关联股东，所持表决权股份551,881,398股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所
律师：王勋非、覃家壬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中外运空运发展股份有限公司
2017年5月20日
