大连友谊（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—019

大连友谊（集团）股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2017年5月19日上午9:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00。

2、现场会议召开地点：大连市中山区七一街1号公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长熊强先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共16名，代表股份108,013,594股，占公司有表决权股份总数的30.3068%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共5人，代表股份107,228,062股，占公司有表决权股份总数的30.0864%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共11人，代表股份785,532股，占公司有表决权股份总数的0.2204%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相 结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：

（一）审议《2016年度董事会工作报告》

该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过。

表决结果：

同意107,259,562股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3019%；

反对210,807股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1952%；

弃权543,225股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5029%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意7,182,752股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.6499%；

反对210,807股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1952%；

弃权543,225股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5029%。

会议审议通过该议案。

（二）审议《2016年度监事会工作报告》

该议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过。

表决结果：

同意107,801,787股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8039%；

反对210,807股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1952%；

弃权1,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0009%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意7,724,977股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.1519%；

反对210,807股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1952%；

弃权1,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0009%。

会议审议通过该议案。

（三）审议《2016年度财务决算报告》

该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过。

表决结果：

同意107,258,562股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3010%；

反对210,807股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1952%；

弃权544,225 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5038%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意7,181,752股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.6489%；

反对210,807股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1952%；

弃权544,225 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5038%。

会议审议通过该议案。

（四）审议《2016年年度报告及其摘要》

该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过。

表决结果：

同意107,258,562股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3010%；

反对210,807股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1952%；

弃权544,225股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5038%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意7,181,752股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.6489%；

反对210,807股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1952%；

弃权544,225股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5038%。

会议审议通过该议案。

（五）审议《2016年度利润分配预案》

该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过。

表决结果：

同意107,264,562股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3065%；

反对748,032股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6925%；

弃权1,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0009%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意7,187,752股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.6545%；

反对748,032股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6925%；

弃权1,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0009%。

会议审议通过该议案。

（六）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计单位的议案》

该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过。

表决结果：

同意107,807,787股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8095%；

反对204,807股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1896%；

弃权1,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0009%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意7,730,977股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.1574%；

反对204,807股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1896%；

弃权1,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0009%。

会议审议通过该议案。

（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过。

会议以累积投票的方式选举熊强先生、杜善津先生、李剑先生、张波先生为公司第八届董事会非独立董事，朱新蓉女士、张琦先生、于红兰女士为公司第八届董事会独立董事。

表决结果：

非独立董事候选人表决情况：

■

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

■

独立董事候选人表决情况：

■

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

■

会议审议通过该议案。

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过。

会议以累积投票的方式选高志朝先生、范思宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事，刘猛女士为公司第八届监事会职工代表监事。

表决结果：

■

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

■

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、张彬冉律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2017年5月19日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—020

大连友谊（集团）股份有限公司

关于变更公司办公地址的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月22日搬迁至新办公地址，现将公司新办公地址公告如下：

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建

邮政编码：116023

除上述变更外，公司联系电话、传真、电子邮箱及公司网址均保持不变。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2017年5月19日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—021

大连友谊（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2017年5月12日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2017年5月19日以现场表决方式召开。

3、应出席会议董事7名，实际到会7名。

4、会议由董事熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会同意选举熊强先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（二）审议《关于选举公司副董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会同意选举杜善津先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（三）审议《关于选举董事会专门委员会的议案》

根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，第八届董事会专门委员会组成人员名单如下：

1、战略委员会：召集人熊强先生，成员李剑先生、张波先生、朱新蓉女士、张琦先生、于红兰女士。

2、提名委员会：召集人朱新蓉女士，成员张琦先生、于红兰女士、熊强先生、李剑先生。

3、审计委员会：召集人张琦先生，成员朱新蓉女士、于红兰女士、熊强先生、杜善津先生。

4、薪酬与考核委员会：召集人于红兰女士，成员朱新蓉女士、张琦先生、李剑先生、张波先生。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（四）审议《关于聘任总裁的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任李剑先生（简历详见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（五）审议《关于聘任副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任孙锡娟女士、王同贵先生、姜广威先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（六）审议《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会推荐，同意聘任姜广威先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书通讯方式：

联系地址：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建

联系电话：0411-82691470

传 真：0411-82802712

电子邮箱：guangweijiang@sina.com

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

（七）审议《关于聘任证券事务代表的议案》

经本次会议审议，公司董事会同意聘任杨浩先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表通讯方式：

联系地址：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建

联系电话：0411-82802712

传 真：0411-82802712

电子邮箱：callme_yh@sina.com

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2017年5月19日

附件1：

大连友谊（集团）股份有限公司

高级管理人员简历

（一）李剑

李剑，男，1976年出生，研究生学历。2002年至2011年任武汉信用风险管理有限公司资产管理部经理；2010年至2011年任武汉信用担保（集团）股份有限公司总经理助理、首席合规官；2011年至2017年4月任武汉信用投资集团股份有限公司常务副总裁、首席合规官；2016年6月至今任武信投资控股（深圳）股份有限公司董事；2016年8月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事。

李剑先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）孙锡娟

孙锡娟，女，1965年出生，研究生结业，会计师。2000年至2005年任大连友谊（集团）股份有限公司财务处处长，2005年至2007年任大连友谊（集团）股份有限公司审计部部长，2003年至2011年4月任大连友谊（集团）股份有限公司副总会计师，2010年6月至2011年4月兼任友谊（集团）股份有限公司财务部部长，2011年4月至2016年8月任大连友谊（集团）股份有限公司董事，2011年4月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总裁（财务总监），2012年3月至2017年5月兼任大连友谊（集团）股份有限公司董事会秘书。

孙锡娟女士未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（三）王同贵

王同贵，男，1972年出生，研究生学历。1995年9月至2009年2月任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部科员、投资发展部副部长、部长；2009年2月至2013年1月任大连友谊合升房地产开发有限公司副总经理；2013年1月至2013年8月任江苏友谊合升房地产开发有限公司副总经理；2013年8月至至2014年5月任河北友谊发兴房地产开发有限公司副总经理；2014年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司总裁助理。

王同贵先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（四）姜广威

姜广威，男，1974年出生，研究生学历。1997年9月至2000年9月任职于大连天富大酒店；2000年10月至2006年5月任职于大连友谊集团有限公司；2006年5月至2009年5月任职于联合创业担保集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任投资发展部总经理、证券部总经理，2014年5月至今任总裁助理兼证券部总经理、战略管理部总经理。

姜广威先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2：

大连友谊（集团）股份有限公司

证券事务代表简历

杨浩，男，1991年出生，本科学历。2014年9月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司证券部；2016年3月至今任大连友谊（集团）股份有限公司证券事务代表。

杨浩先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—022

大连友谊（集团）股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2017年5月12日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2017年5月19日以现场表决方式召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事高志朝先生主持，公司监事会成员列席了会议。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2017年5月19日