亚夏汽车股份有限公司2016年度股东大会决议公告
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-030
亚夏汽车股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2017年5月19日下午14:30；
网络投票时间：2017年5月18日--2017年5月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年5月18日下午 15:00,网络投票结束时间为2017年5月19日下午15:00。
2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周夏耘先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份171,697,283股，占上市公司总股份的37.6742％。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表有表决权的股份总数为169,845,683股，占上市公司总股份的37.2679％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份总数为1,851,600股，占上市公司总股份的0.4063％。
3、中小投资者出席情况
通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份总数为1,851,600股，占上市公司总股份的0.4063％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意171,436,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.8482％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权251,300股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1464％。
其中中小投资者表决情况为: 同意1,591,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.9257％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5023％；弃权251,300股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议中小股东所持股份的13.5720％。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意171,391,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.8221％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1725％。
其中中小投资者表决情况为: 同意1,546,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.5062％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5023％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议中小股东所持股份的15.9916％。
3、审议通过了《2016年度报告及其摘要》
表决结果：同意171,391,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.8221％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1725％。
其中中小投资者表决情况为: 同意1,546,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.5062％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5023％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议中小股东所持股份的15.9916％。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意171,391,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.8221％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1725％。
其中中小投资者表决情况为: 同意1,546,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.5062％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5023％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议中小股东所持股份的15.9916％。
5、审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》
表决结果：同意171,643,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9685％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权44,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。
其中中小投资者表决情况为: 同意1,797,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.0782％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5023％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权44,800股），占出席会议中小股东所持股份的2.4195％。
6、审议通过了《关于预计2017年度关联交易的议案》；关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣回避本议案的表决。
表决结果：同意2,003,260股，占出席会议所有股东所持股份的86.7715％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4028％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议所有股东所持股份的12.8256％。
其中中小投资者表决情况为: 同意1,546,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.5062％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5023％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议中小股东所持股份的15.9916％。
7、审议通过了《关于公司及控股子公司2017年度融资及担保额度的议案》
表决结果：同意171,391,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.8221％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1725％。
其中中小投资者表决情况为: 同意1,546,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.5062％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5023％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议中小股东所持股份的15.9916％。
8、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意171,391,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.8221％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1725％。
其中中小投资者表决情况为: 同意1,546,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.5062％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5023％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议中小股东所持股份的15.9916％。
9、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意171,391,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.8221％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1725％。
其中中小投资者表决情况为: 同意1,546,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.5062％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5023％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议中小股东所持股份的15.9916％。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意171,391,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.8221％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1725％。
其中中小投资者表决情况为: 同意1,546,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.5062％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5023％；弃权296,100股（其中，因未投票默认弃权293,700股），占出席会议中小股东所持股份的15.9916％。
三、独立董事述职报告
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》已于2017年4月25日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日
