深圳英飞拓科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-060
深圳英飞拓科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年04月27日、2017年05月06日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》、《关于2016年度股东大会增加临时提案的补充通知》；
2、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月22日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年5月21日——2017年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表有表决权的股份数为596,935,729股，占公司有表决权股份总数的56.9340%，其中持股5%以下的中小股东5名，代表有表决权股份数为31,628股,占公司有表决权股份总数的0.0030%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份596,913,951股，占公司有表决权股份总数的56.9320%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份21,778股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；
表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%；反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《2016年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%；反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《2016年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%；反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《2016年度财务决算报告》；
表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%；反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%；反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%；反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%；反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、《关于藏愚公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》；
表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%；反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成2016年度业绩承诺对应应补偿股份及返还现金的议案》；
表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%；反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%；反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意596,923,561股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%，反对12,168股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5278%；反对12,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.4722%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、潘登律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一六年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年度股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十三日
