深圳高速公路股份有限公司
2016年度股东年会、2017年
第一次A股类别股东会议决议
及2017年第一次H股
类别股东会议决议公告
证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：临2017-019
深圳高速公路股份有限公司
2016年度股东年会、2017年
第一次A股类别股东会议决议
及2017年第一次H股
类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席8人，其中，董事胡伟、吴亚德、廖湘文、谢日康、刘继、陈元钧以及独立董事区胜勤、胡春元出席了会议，董事王增金、赵俊荣和独立董事林钜昌因公务未能出席，独立董事陈涛因个人事务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事钟珊群、梁鑫出席了会议，监事辛建因公务未能出席；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员黄毕南、龚涛涛出席了会议；另外，本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2016年度股东年会
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
1、 议案名称：2016年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2016年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2016年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2016年利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
■
根据中国有关法规及《公司章程》，本公司2016年度提取法定盈余公积金人民币115,324,464.69元，股东大会批准以2016年底总股本2,180,770,326股为基数，向全体股东派发2016年度现金股息每股人民币0.22元（含税），总额为人民币479,769,471.72元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关H股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2016年度股东年会、2017年第一次A股类别股东会议及2017年第一次H股类别股东会议投票结果公告》。载有A股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。
5、 议案名称：2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘请2017年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：
8、 （逐项审议）关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案
8.01 议案名称：发行规模及方式；
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02 议案名称：债券工具种类；
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03 议案名称：债券工具期限；
审议结果：通过
表决情况：
■
8.04 议案名称：发行对象及股东配售安排；
审议结果：通过
表决情况：
■
8.05 议案名称：发行利率；
审议结果：通过
表决情况：
■
8.06 议案名称：募集资金用途；
审议结果：通过
表决情况：
■
8.07 议案名称：上市；
审议结果：通过
表决情况：
■
8.08 议案名称：担保；
审议结果：通过
表决情况：
■
8.09 议案名称：决议有效期；
审议结果：通过
表决情况：
■
8.10 议案名称：授权安排。
审议结果：通过
表决情况：
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9、（逐项审议）关于修订本公司《公司章程》及其附件的议案
9.01 议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2017年第一次A股类别股东会议
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
1、议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
2017年第一次H股类别股东会议
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
1、议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 2016年度股东年会涉及重大事项，持股5%以下股东注的表决情况
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注：为持有本公司A股股份低于A股总股数5%（不含）的股东。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2016年度股东年会：议案1～7已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案8.01~8.10、9.01~9.02、10~11已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
2017年第一次A股类别股东会议：议案1已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
2017年第一次H股类别股东会议：议案1已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
有关上述议案的详情，可参阅本公司《2016年度股东年会及2017年第一次A股类别股东会议资料》，或本公司日期分别为2017年4月6日的公告及2017年4月7日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君言律师事务所
律师：吴颖、王琳
2、 律师鉴证结论意见：
深圳高速公路股份有限公司2016年度股东年会、2017年第一次A股类别股东会议及2017年第一次H股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 深圳高速公路股份有限公司2016年度股东年会决议、2017年第一次A股类别股东会议决议及2017年第一次H股类别股东会议决议；
2、 关于深圳高速公路股份有限公司2016年度股东年会、2017年第一次A股类别股东会议及2017年第一次H股类别股东会议的法律意见书。
深圳高速公路股份有限公司
2017年5月23日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2017-020
深圳高速公路股份有限公司
关于董事会专门委员会主席
及成员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）2016年度股东年会批准，蔡曙光先生已获委任为本公司第七届董事会独立董事，原独立董事及薪酬委员会主席、提名委员会主席陈涛先生的辞呈已自2017年5月23日起生效。
董事会已委任独立董事蔡曙光先生为本公司薪酬委员会主席及提名委员会主席，自2017年5月23日起生效。于上述委任后，本公司薪酬委员会的成员为独立董事蔡曙光先生（委员会主席）、独立董事区胜勤先生、独立董事胡春元先生以及执行董事王增金先生；本公司提名委员会的成员为独立董事蔡曙光先生（委员会主席）、独立董事林钜昌先生以及执行董事胡伟先生。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2017年5月23日
