申能股份有限公司
第三十七次(2016年度)股东大会
决议公告
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2017-017
申能股份有限公司
第三十七次(2016年度)股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长吴建雄先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司应到董事10人，出席9人，董事樊建林未出席本次股东大会；
2、 公司应到监事4人，出席2人，监事徐任重、周承斌未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书周燕飞出席本次股东大会；公司副总经理奚力强、余永林、谢峰、舒彤列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《申能股份有限公司2016年度暨第八届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《申能股份有限公司2016年度暨第八届监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《申能股份有限公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《申能股份有限公司2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《申能股份有限公司2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构并支付其2016年度审计报酬的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构并支付其2016年度审计报酬的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司注册发行直接债务融资工具的报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：选举朱宗尧为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：选举刘浩为公司第九届董事会董事（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：选举刘运宏为公司第九届董事会董事（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：选举吴力波为公司第九届董事会董事（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：选举吴建雄为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：选举杨兵为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：选举杨朝军为公司第九届董事会董事（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：选举须伟泉为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：选举奚力强为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：选举臧良为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：选举邬跃舟为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：选举宋雪枫为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案名称：选举陈尉为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案8《公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》，关联股东为申能（集团）有限公司，合计持有公司股数为2,266,545,766股，该议案关联股东已回避表决；议案9《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》，关联股东为申能（集团）有限公司及申能集团财务有限公司，合计持有公司股数为2,266,545,766股，该议案关联股东已回避表决；议案11《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议通过的议案，该议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：易芳、赵冲
2、 律师鉴证结论意见：
君合律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 关于职工董、监事选举结果
根据《公司章程》有关规定，公司日前召开职工大会，选举周燕飞为第九届董事会职工董事；选举刘先军、周昌生为第九届监事会职工监事，任期同本届监事会。（周燕飞、刘先军、周昌生简历附后）
五、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
申能股份有限公司
2017年5月24日
附件：周燕飞、刘先军、周昌生简历
周燕飞简历
周燕飞，女，1962年10月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任申能股份有限公司董事、董事会秘书、证券部经理、系统工会主席，申能（集团）有限公司工会副主席。
周燕飞曾任上海市农委党校讲师，申能股份有限公司证券事务代表、策划部副经理。
刘先军简历
刘先军，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任申能股份有限公司纪委书记。
刘先军曾任上海贝尔阿尔卡特移动通讯系统有限公司人力资源部员工培训与发展主管；上海紫江企业集团股份有限公司人力资源部主管；申能（集团）有限公司人力资源部副主管、主管、经理助理；申能股份有限公司人事部副经理、经理，党委办公室主任。
周昌生简历
周昌生，男，1965年3月出生,中共党员，硕士研究生，高级会计师。现任申能股份有限公司内控部经理。
周昌生曾任上海梅山集团财务处资金科副科长；上海百利安集团财务部经理；申能（集团）有限公司财务部副主管、主管，审计室主任助理、副主任。
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2017—018
申能股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
申能股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月23日在上海召开。公司于2017年5月12日以书面方式通知全体董事候选人。会议应到董事11名，参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以全票同意选举吴建雄为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会。（吴建雄简历公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）
二、经董事长提名，以全票同意决定朱宗尧、吴力波、吴建雄、须伟泉、奚力强为公司第九届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。（上述人员简历公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）
三、经董事长提名，以全票同意决定刘浩、刘运宏、臧良为公司第九届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。（上述人员简历公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）
四、经董事长提名，以全票同意决定吴力波、杨朝军、须伟泉为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。（上述人员简历公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）
五、经董事长提名，以全票同意聘任奚力强为公司总经理，任期同本届董事会。独立董事刘浩、刘运宏、吴力波、杨朝军同意上述聘任。（奚力强简历公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）
六、经总经理提名，以全票同意聘任余永林、谢峰、舒彤、王振宇为公司副总经理，任期同本届董事会。独立董事刘浩、刘运宏、吴力波、杨朝军同意上述聘任。（余永林、谢峰、舒彤、王振宇简历附后）
七、经董事长提名，以全票同意聘任周燕飞为公司董事会秘书。独立董事刘浩、刘运宏、吴力波、杨朝军同意上述聘任。（周燕飞简历见同日刊登的《申能股份有限公司第三十七次（2016年度）股东大会决议公告》）
八、经总经理提名，以全票同意聘任周鸣为公司证券事务代表。（周鸣简历附后）
同日，第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，分别选举吴建雄为公司第九届董事会战略委员会主任，选举刘浩为公司第九届董事会审计委员会主任，选举杨朝军为公司第九届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。
申能股份有限公司董事会
2017年5月24日
附：余永林、谢峰、舒彤、王振宇、周鸣简历
余永林简历
余永林，男，1965年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理。
余永林曾任安徽省电力开发总公司计划处副处长、处长,安徽省能源投资总公司计划处处长、投资部主任,申能股份有限公司投资部副经理,申能（集团）有限公司投资部副经理,申能股份有限公司投资经营部副经理、投资开发部经理、总经理助理、总经济师。
谢峰简历
谢峰，女，1968年12月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。现任申能股份有限公司副总经理。
谢峰曾任上海申美有限公司成本会计，正大国际财务有限公司财会经理，申能股份有限公司计划财务部副主管，上海天然气管网有限公司计划财务部副经理、经理，申能股份有限公司财务部副经理、内控部负责人、内控部经理、财务部经理。
舒彤简历
舒彤，女，1968年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理、副总经济师兼计划部经理。
舒彤曾任申能股份有限公司投资部副经理、投资经营部副经理、企业管理部副经理、计划发展部负责人。
王振宇简历
王振宇，男，1971年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理，上海申能临港燃机发电有限公司党总支书记、总经理。
王振宇曾任上海吴泾第二发电有限责任公司检修部副经理、经理，总经理助理兼检修部经理，副总经理；申能股份有限公司生技部、安全部、保卫部三部门副经理（主持工作）、经理。
周鸣简历
周鸣，男，1970年7月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，律师资格。现任申能股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。
周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司证券部副主管、主管、经理助理。
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2017—019
申能股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
2017年5月23日，申能股份有限公司第九届监事会第一次会议在上海召开。会议应到监事5名，参加表决监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议一致选举宋雪枫同志为公司第九届监事会主席，任期三年（宋雪枫同志简历附后）。
特此公告
申能股份有限公司监事会
2017年5月24日
附件
申能股份有限公司第九届监事会主席简历
宋雪枫简历
宋雪枫，男，1970年2月出生，中共党员，管理学博士，高级经济师。现任申能（集团）有限公司党委委员、副总经理，申能股份有限公司监事会主席。
宋雪枫曾任申能股份有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理、总会计师、副总经理，四川省自贡市市长助理（挂职），申能（集团）有限公司总经理助理。
