青岛汇金通电力设备股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：2017-033
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年5月23日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘锋先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人,独立董事周茂伦先生、孙书杰先生、孔纲先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张恒先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书梁庭波先生因公出差未能出席本次会议，授权公司证券事务代表朱芳莹女士出席；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《〈公司2016年年度报告〉及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案6为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。其余8项议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、张淼晶
（二）律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2017年5月24日
证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：临2017-034
青岛汇金通电力设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2017年5月19日、2017年5月22日、2017年5月23日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，确认:截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2017年5月23日，公司股票于2017年5月19日、2017年5月22日、2017年5月23日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经向公司控股股东及实际控制人刘锋、刘艳华书面函证核实，截至本公告披露之日，其不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十四日
