西安标准工业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2017-010
西安标准工业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：西安市太白南路335号公司总部四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长耿莉萍女士主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事王欣先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书郑璇女士出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2016年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：公司续聘2017年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：公司2017年购买短期保本理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：公司为全资子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于公司换届选举董事的议案
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12、关于公司换届选举独立董事的议案
■
13、关于公司换届选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案12，杨建君先生、张禾女士及李鹏飞先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。
2、议案13，李贺玲女士、郑嘉兴先生将与公司第二届十四次职工代表大会选举的职工监事陈楠先生、邓胜辉先生、任庚女士共同组成公司第七届监事会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西金吉律师事务所
律师：张庆茂、贾人民
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安标准工业股份有限公司
2017年5月24日
证券代码：600302证券简称：标准股份编号：2017－011
西安标准工业股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开2016年年度股东大会，选举产生第七届董事会全体董事。经第七届董事会全体董事提议，于同日16:00在公司总部四楼会议室以现场方式召开第七届董事会第一次会议。本次会议应到董事7名，实际出席7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由全体董事共同推举朱寅先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
选举朱寅先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；
同意选举以下董事为董事会专门委员会委员：
（1）审计委员会
主任委员：张禾（独立董事）
委员：张禾（独立董事）、李鹏飞（独立董事）、李鸿。
（2）提名委员会
主任委员：李鹏飞（独立董事）
委员：李鹏飞（独立董事）、杨建君（独立董事）、朱寅。
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：杨建君（独立董事）
委员：杨建君（独立董事）、张禾（独立董事）、朱寅。
（4）战略委员会
主任委员：朱寅
委员：朱寅、杨建君（独立董事）、李鹏飞（独立董事）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任赵旭先生为公司总经理，任期三年。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，该议案包含六项内容，分别进行了单项表决：
（1）同意聘任陈锦山先生为公司副总经理，任期三年；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）同意聘任余守旗先生为公司副总经理，任期三年；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）同意聘任黄玮先生为公司副总经理，任期三年；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）同意聘任石磊先生为公司副总经理，任期三年；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（5）同意聘任邓斌先生为公司副总经理，任期三年；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（6）同意聘任原增胜先生为公司副总经理，任期三年；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任郑璇女士为公司董事会秘书，任期三年。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任郑璇女士为公司财务总监，任期三年。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十四日
附简历：
朱寅，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，高级工程师职称，研究生学历。曾任标准股份副总经理兼标准菀坪常务副总经理，标准股份副总经理兼销售总公司经理，标准股份第六届董事会董事、总经理。现任标准股份第七届董事会董事长。
赵旭，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，研究生学历。曾任标准股份销售总公司副总经理，标准股份总经理助理、副总经理。现任标准股份第七届董事会董事、总经理。
陈锦山，男，汉族，1975年10月出生，中共党员，研究生学历，工商管理博士。曾任标准股份副总经理兼标准欧洲总经理，标准股份第六届董事会董事。现任标准股份第七届董事会董事、副总经理，标准国际贸易公司董事长。
余守旗，男，汉族，1963年2月出生，正高级工程师职称，研究生学历。现任标准股份副总经理，兼标准欧洲总经理、标准股份总工程师。
黄玮，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，工程师职称，研究生学历。曾任标准股份西安制造公司总经理。现任标准股份副总经理、标准菀坪总经理。
石磊，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，国家注册质量工程师。曾任上海惠工缝纫机三厂厂长、党支部书记；现任标准股份副总经理，标准海菱总经理、党支部书记。
邓斌，男，汉族，1972年5月出生，工程师职称，研究生学历。曾任标准股份总经理助理，兼计划部部长。现任标准股份副总经理。
原增胜，男，汉族，1965年1月出生，中共党员，技师职称，研究生学历。曾任标准股份西安制造公司制造部部长、装配车间主任，标准股份总经理助理。现任标准股份副总经理。
郑璇，女，汉族，1967年11月出生，会计师职称，大学本科学历。曾任西安标准电梯有限公司财务总监，兼任国营第一钟表机械厂财务处处长，标准股份财务部部长。现任标准股份董事会秘书、财务总监。
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：2017－012
西安标准工业股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开2016年年度股东大会，选举产生第七届监事会非职工监事，与公司第二届十四次职工代表大会选举的职工监事陈楠先生、邓胜辉先生、任庚女士共同组成公司第七届监事会。经第七届监事会全体监事提议，于同日17:00在公司总部四楼会议室以现场方式召开第七届监事会第一次会议。本次会议应到监事5名，实际出席5名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由全体监事共同推举李贺玲女士主持。
二、监事会会议审议情况：
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
选举李贺玲女士为公司第七届监事会主席，任期三年。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二〇一七年五月二十四日
附简历：
李贺玲，女，汉族，1964年10月出生，中共党员、会计师职称、大学专科学历。曾任标准集团副总会计师兼财务部部长、公司监事，标准股份第六届监事会主席。现任标准集团总会计师兼财务部部长，标准股份第七届监事会监事。
郑嘉兴，男，汉族，1963年10月出生，中共党员、高级政工师职称、函授本科学历。曾任标准股份铸造车间党支部书记，标准集团党办主任。现任标准集团组织人事部副部长兼机关党支部书记，标准股份第七届监事会监事。
陈楠，男，汉族，1977年5月出生，工程师职称。曾任标准股份技术中心设计部部长、技术中心副主任，标准股份第六届监事会职工监事。现任西安标准机电科技有限公司总经理，标准股份第七届监事会职工监事。
邓胜辉，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，缝纫机装配高级技师职称。曾任标准股份生产制造部部长。现任标准股份装配分公司经理，标准股份第七届监事会职工监事。
任庚，女，汉族，1978年11月出生，中共党员，中级经济师职称。曾任标准股份销售总公司业务部副部长。现任标准股份销售总公司业务部部长，标准股份第七届监事会职工监事。
