上海姚记扑克股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

2017-05-24 来源：上海证券报

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克公告编号：2017-035

上海姚记扑克股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2017年5月23日下午2:00。

2）会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店。

3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4）会议召集人：公司董事会。

5）会议主持人：董事长姚文琛先生。

6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次年度股东大会的股东及股东代表12名，代表有表决权股份 229,597,544股，占公司股份总数的57.80850%，其中：参加现场会议的股东及代表6名，代表有表决权股份229,229,442 股，占公司股份总数的57.71582%；参加网络投票的股东6人，代表股份368,102股，占上市公司总股份的0.09268%

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份630,561股，占上市公司总股份的0.15876％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份262,459股，占上市公司总股份的0.06608%。通过网络投票的股东6人，代表股份368,102股，占上市公司总股份的0.09268%

公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果为: 赞成: 229,597,504股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对: 20股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；弃权: 20股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 630,521股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%; 反对: 20股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00317%; 弃权: 20股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。

2、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

4、审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

6、审议通过了《关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案》

7、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

8、审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

9、审议通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》

10、审议通过了《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

12、审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》

13、非独立董事选举

①选举姚文琛先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果为: 赞成: 229,592,104股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99763%; 其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 625,121股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.13728%。

②选举姚朔斌先生为公司第四届董事会非独立董事；

③选举姚硕榆先生为公司第四届董事会非独立董事；

④选举唐霞芝女士为公司第四届董事会非独立董事；

14、独立董事选举

①选举殷建军先生为公司第四届董事会独立董事；

②选举阮永平先生为公司第四届董事会独立董事；

③选举潘斌先生为公司第四届董事会独立董事。

15、监事选举

1）选举王琴芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

2）选举卞国华先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

第13项、第14项、第15项议案采用累积投票方式进行表决, 姚文琛、姚朔斌、姚硕榆、唐霞芝当选为公司第四届董事会非独立董事, 殷建军、阮永平、潘斌当选为公司第四届董事会独立董事,任期三年；王琴芳、卞国华当选为公司第四届监事会监事，与职工代表监事万永清组成第四届监事会成员，任期三年。

三、律师出具的法律意见

通力律师事务所陈臻律师、张征轶律师出席了本次股东大会到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017年5月23日

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克公告编号：2017-036

上海姚记扑克股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月23日在公司2016年年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。

本次会议于2017年5月23日公司2016年年度股东大会结束后，以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；同意选举姚文琛先生为董事长、姚朔斌先生为副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。（简历见附件）

二、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会战略、审计、提名、薪酬委员会委员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；

同意选举姚文琛先生、姚朔斌先生、潘斌先生、殷建军先生和唐霞芝女士为董事会战略委员会委员，其中姚文琛先生为战略委员会主任委员。

同意选举阮永平先生、姚朔斌先生和殷建军先生为董事会审计委员会委员，其中阮永平先生为审计委员会主任委员。

同意选举潘斌先生、姚硕榆先生和殷建军先生为董事会提名委员会委员，其中潘斌先生为提名委员会主任委员。

同意选举殷建军先生、姚文琛先生和阮永平先生为董事会薪酬委员会委员，其中殷建军先生为薪酬委员会主任委员。

以上委员任期三年，与第四届董事会任期一致。

三、审议并通过了《关于公司第四届董事会聘任总经理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；同意聘任姚朔斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。（简历见附件）

四、审议并通过了《关于公司第四届董事会聘任副总经理、财务总监的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；

同意聘任姚硕榆先生、苏济民先生、宋秀文先生、唐霞芝女士和李旋先生为公司副总经理。

同意聘任唐霞芝女士为公司财务总监。

以上人员任期均为三年，与公司第四届董事会任期一致。（简历见附件）

五、审议并通过了《关于公司第四届董事会聘任董事会秘书的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；同意聘任李旋先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。（简历见附件）

六、审议通过了《关于公司第四届董事会聘任内部审计部门负责人的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；同意聘任赵琴红女士为公司内审部门负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。（简历见附件）

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见，对相关人员的聘任表示同意（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017年5月23日

附件：简历

姚文琛：男，1951年生，中国国籍，拥有新加坡居留权，高中学历。1975年至1978年为潮阳汽配厂工人；1978年至1985年在汕头及邻近区域从事百货贸易，主要经营日用品及扑克牌；1985年至1994年，在广东及福建地区从事商品贸易，主要经营文具及扑克牌；1994年起在上海创办本公司前身宇琛实业，历任宇琛实业、宇琛有限法定代表人及执行董事，同时继续从事贸易经营；2000年后，主要从事宇琛有限的经营管理。曾任上海市嘉定区政协委员、上海市嘉定区工商联常务理事，现任本公司法定代表人、董事长、兼任上海姚记扑克销售有限公司法定代表人、董事长、上海潮汕商会会长。

姚文琛先生目前持有本公司股份46,301,232股，公司实际控制人之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽之间为夫妻、父子、父女关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姚朔斌：男，1983年生，姚文琛之子，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾就读于上海理工大学、英国华威大学。2005年9月起任职于本公司，曾任销售部副经理、物流部经理，现任本公司董事、总经理，并任启东姚记扑克实业有限公司法定代表人、执行董事、经理。

姚朔斌先生目前持有本公司股份70,502,252股，公司实际控制人之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人姚文琛、邱金兰、姚硕榆、姚晓丽之间为父子、母子、兄弟、姐弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

姚硕榆：男，1983年出生，姚文琛之子，澳大利亚居国籍，研究生学历。曾自主经营甜品连锁店，2006年起任职于本公司，曾任公司生产调度部副经理、采购部经理等职，现任本公司董事、副总经理、兼任上海姚记扑克销售有限公司总经理。

姚硕榆先生目前持有本公司股份42,002,252股，公司实际控制人之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚晓丽之间为父子、母子、兄弟、姐弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

苏济民：男，1955年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任河北省张家口市人大常委会秘书、政法处干部从事法律监督工作，陕西省西安市新城区商业局党委办公室秘书、主任，西安市长乐百货大楼副总经理，现任本公司副总经理、办公室主任。

苏济民先生目前未持有本公司股份，与公司董事、副总经理、财务总监唐霞芝女士为配偶关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

宋秀文：男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任包头第二化工厂车间副主任、主任、生产计划科科长，上海天恒化工有限公司经理，宇琛有限技术部经理，现任本公司副总经理、兼任启东姚记副总经理。

宋秀文先生目前未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

唐霞芝：女，1957年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、会计师、中国注册会计师。历任陕西省红旗水泥制品总厂财务处会计、处长，陕西广厦审计事务所项目经理，陕西五联会计事务所项目经理，陕西高德会计事务所有限公司发起人、副主任会计师，上海万隆会计师事务所项目经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

唐霞芝女士目前持有本公司股份158,995股，与公司副总经理苏济民先生为配偶关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

李旋：男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科，暨南大学金融学在职研究生课程班学习，持有董事会秘书资格证书。曾任湖南省学生联合会驻会主席、金发科技股份有限公司投资者关系经理，2016年9月进入上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室工作。现任本公司副总经理、董事会秘书。

李旋先生目前未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，李旋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合上市公司高级管理人员和董事会秘书的任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

李旋先生联系方式：

●联系电话/传真：021-69595008

●电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

●联系地址：上海嘉定区曹安路4218号

●邮编：201804

赵琴红：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月进入

上海姚记扑克股份有限公司工作，历任采购部审价师、会计、内审部经理。

赵琴红女士目前未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克公告编号：2017-037

上海姚记扑克股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月23日在公司2016年年度股东大会上，向公司全体监事发出“关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第一次会议于2017年5月23日以现场表决方式在公司会议室举行，目前监事会共有3名监事，参加监事3名，会议由监事会主席万永清主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下事项：

审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举万永清先生为上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2017年5月23日

附件：万永清先生简历

万永清：男，1948生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员。历任上海黄渡镇联西张家村生产队长、黄渡镇综合厂厂长、黄渡镇联西村副大队长、黄渡镇工业公司办公室主任，现任本公司工会主席，监事会主席。

万永清先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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