博天环境集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：2017-035

债券代码：136749 债券简称：G16博天

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2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月24日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10 层 VIP 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵笠钧先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事蔡明泼、张宏久、刘胜军由于工作原因未能出席；

2、 公司在任监事6人，出席2人，监事李建树、魏军锋、余蕾、何杉由于工作原因未能出席；

3、 董事会秘书张蕾女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于转让博乐宝科技有限公司及北京博乐创智投资管理中心（有限合伙）、北京博乐汇智投资管理中心（有限合伙）股权和出资份额的议案

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东汇金联合科技（北京）有限公司、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）回避表决。

2、 议案名称：关于转让博通分离膜技术（北京）有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东汇金联合科技（北京）有限公司、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三） 关于议案表决的有关情况说明

本公司的股东汇金联合科技（北京）有限公司、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）合计持有本公司股份165,179,985股，与交易方汇禾生态农业（北京）有限公司为同一实际控制人赵笠钧先生控制，故汇金联合科技（北京）有限公司、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）为第一项、第二项议案的关联方，对第一项、第二项议案回避表决。上述2项议案均为普通决议事项，经已出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陆彤彤、朱楠

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

博天环境集团股份有限公司

2017年5月25日