上海广电电气（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2017-013
上海广电电气（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长侯松容先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，赵丙贤先生、吕巍先生、唐斌先生、吴胜波先生和夏立军先生因另有公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，朱光明先生因另有公务未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2017年度银行融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
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14、 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
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15、 关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第12项议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏、张强
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海广电电气（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书。
上海广电电气（集团）股份有限公司
2017年5月25日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2017-014
上海广电电气（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”）于2017年5月24日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：3名董事以通讯表决方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2017年5月14日提前10天书面通知各位董事。本次董事会由董事侯松容先生召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》。
选举侯松容先生为公司第四届董事会董事长，选举赵淑文女士为公司第四届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事会审计委员会的议案》。
选举葛光锐女士、冯羽涛先生及吴胜波先生三人组成公司第四届董事会审计委员会，选举葛光锐女士担任委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》。
选举吴胜波先生、姜小仪先生及葛光锐女士三人组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，选举吴胜波先生担任委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于选举董事会提名委员会的议案》。
选举冯羽涛先生、姜小仪先生及吴胜波先生三人组成公司第四届董事会提名委员会，选举冯羽涛先生担任委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于选举董事会战略委员会的议案》。
选举侯松容先生、赵淑文女士、唐斌先生、吴胜波先生及冯羽涛先生五人组成公司第四届董事会战略委员会，侯松容先生担任委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经董事长提名，聘任姜小仪先生为公司总裁，聘任罗日亮先生为公司董事会秘书。根据总裁提名，聘任王斌先生为公司常务副总裁，聘任朱昕先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期同本届董事会任期。（高级管理人员简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事冯羽涛、葛光锐及吴胜波发表明确同意的独立意见：本次总裁、常务副总裁、财务总监和董事会秘书的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定；提名人是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经审阅上述高级管理人员候选人的履历，我们认为该4位被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，分别具备担任公司总裁、常务副总裁、财务总监和董事会秘书的资格和能力，未发现存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。
7、审议通过《关于高级管理人员年度薪酬的议案》。
对公司高级管理人员制订如下薪酬计划：
单位：人民币元
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新的基本月薪从2017年6月份起实施，全年按13个月计发，执行至下次董事会批准调整为止。基本年薪为13倍的基本月薪，不含奖金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事冯羽涛、葛光锐及吴胜波发表明确同意的独立意见：公司高级管理人员年度薪酬计划是根据公司的实际经营情况，并结合公司所处行业的薪酬水平及当地物价因素制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、上网公告附件
1、独立董事关于第四届董事会第一次会议有关议案的独立意见
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一七年五月二十五日
附：高级管理人员简历
1、姜小仪
姜小仪，男，中国国籍，1968 年 9 月生，高级工程师； 华南理工大学无线电技术专业工学学士，工商管理硕士；1990年7月至1992年5月，历任广东人民广播电台技术部助理工程师；1992年5月至2015年10月，先后任康佳信息网络公司副总经理、康佳集团研究院院长、昆山康佳电子有限公司总经理、康佳集团战略发展中心总经理。2000 年获美国 CES2000 创新大奖。2016年8月15日起，任广电电气总裁。2017年1月起，兼任上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司董事。
姜小仪先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、王斌
王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月生，本科学历，2005年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。2005年9月至2014年4月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。2014年4月至2016年10月，任广电电气财务总监；2014年11月至2016年3月，兼任广电电气董事会秘书；2016年8月起，任广电电气常务副总裁、电气系统事业部负责人。
王斌先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3、朱昕
男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，会计师；北京大学光华管理学院财务管理专业学士；历任康佳集团彩电事业部计划财务部经理、映瑞光电科技（上海）有限公司财务总监、深圳市大富科技股份有限公司财务总监、深圳库马克股份有限公司财务总监。2016年10月8日起，任上海广电电气（集团）股份有限公司财务总监。
朱昕先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
4、罗日亮
罗日亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月生，硕士研究生学历。曾任康佳集团股份有限公司办公室副总监、人力资源中心副总监，上海康佳绿色科技股份有限公司副总裁。2016年1月起，任广电电气董事长助理；2016年3月11日起，任广电电气董事会秘书。
罗日亮先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2017-015
上海广电电气（集团）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次监事会”）于2017年5月24日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会已于2017年5月14日提前10天书面通知各位监事。本次监事会由监事翁焕平先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
选举翁焕平先生为公司第四届监事会主席。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
二○一七年五月二十五日
