江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2017-019
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长周斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事姜宁先生因工作原因未能出席此次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事吴小毓女士因工作原因未能出席此次会议；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2017年投资计划及融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于确定2017年度及2018年度上半年对下属子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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8、 议案名称：2016年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司分别持有公司股份487,883,543股和2,988,000股。第七项第十一项议案涉及关联交易，在审议此议案时，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、印凤梅
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、 《江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》；
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2017年5月26日
