山东南山铝业股份有限公司
第八届董事会第四十二次
会议决议公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2017-022
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
第八届董事会第四十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十二次会议于2017年5月25日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2017年5月15日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司董事会换届选举及提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。
经董事会提名委员会研究决定提名程仁策先生、宋建波先生、宋昌明先生、吕正风先生、刘强先生、刘春雷先生、张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士9人为公司第九届董事会董事候选人，其中张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士为公司独立董事候选人。
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：董事会提名委员会提名的董事及独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经讨论，独立董事一致同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
董事会董事候选人简历见附件，提名独立董事的提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
三名独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核无异议，与其他董事候选人一并提交2017年第一次临时股东大会进行选举。
二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
因上述议案及监事会议案尚需提交股东大会审议，董事会决定于2017年6月 12日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2017年5月25日
附件：
董事会董事候选人简历：
程仁策先生：男，汉族，1963年出生，研究生学历，高级工程师。1981年7月至1991年6月任龙口市造纸厂副科长；1991年6月至2000年1月任龙口市经济贸易委员会技术改造科科长；2000年1月至2000年6月任公司项目办主任；2000年6月至2001年9月任公司副总经理；2001年9月至2005年5月任公司总经理；2005年6月至2011年4月任南山集团有限公司执行董事兼总经理；2014年4月至今任南山集团有限公司董事；2011年5月至2015年7月任公司董事兼总经理；2015年8月至今任公司董事长；2017年3月至今任山东南山纺织服饰有限公司副董事长。
宋建波先生：男，汉族，1970年出生，大专学历。1990年7月至1993年3月任南山集团办公室主任；1996年12月至1998年10月任南山精纺呢绒总厂厂长；1998年11月至1999年6月任公司副董事长兼总经理；1999年6月至2001年9月任公司董事长兼总经理；2001年9月至2015年8月任公司董事长；2015年1月至2015年9月任南山集团董事长；2015年9月至今任南山集团董事长兼总经理；1993年3月至今任公司董事。
宋昌明先生：男，汉族，1980年出生，大专学历。2001年7月至2002年6月任南山铝业分公司电解车间班长；2002年7月至2003年5月任南山铝业分公司电解车间主任；2003年6月至2005年9月任南山铝业分公司生产厂长；2005年10月至2007年11月任南山铝业分公司副总经理；2007年12月至2015年7月任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理；2008年2月至今任公司董事；2008年4月至2015年7月任公司副总经理；2015年1月至今任南山集团董事；2015年7月至今任公司总经理。
吕正风先生：男，汉族，1965年出生，本科学历，高级工程师。1988年8月至1990年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长；1991年1月至1992年8月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长；1992年9月至2000年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司分厂厂长；2001年1月至2002年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司总工程师、生产副经理；2003年1月至2007年5月任烟台东海铝箔有限公司生产厂长；2007年6月至今任烟台南山铝业新材料有限公司总经理；2007年12月至2014年5月任公司监事；2014年5月至今任公司董事；2016年4月至今任公司副总经理。
刘强先生：男，汉族，1968年出生，本科学历，高级电气工程师。1991年9月至2003年7月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003年7月至2004年5月任公司南山热电厂运行副总；2004年5月至2011年4月任公司南山热电厂总厂长；2011年5月至今任公司电力公司总经理；2014年5月29日至今任公司副总经理。
刘春雷先生：男，汉族，1977年出生，本科学历。2000年7月至2002年7月北京航天部科员；2002年7月至2008年8月任南山集团澳大利亚公司副总经理；2008年8月至2011年12月任新南山装饰公司总经理；2011年12月至2014年5月任公司总经理助理； 2014年5月至今任公司副总经理；2014年9月至今任公司董事。
独立董事候选人简历：
张焕平先生：男，汉族，1958年出生，本科学历，注册会计师。2001年12至2015年7月任山东省注册会计师协会副秘书长；2013年12月13日至今任公司独立董事；2015年7月任山东省资产评估协会会长兼秘书长。独立董事兼职情况：2014年至今任滨化集团股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司独立董事、希努尔男装股份有限公司独立董事。
刘嘉厚先生：男，汉族，1954年出生，大专学历，高级会计师。2003至2008任山东道恩有限公司副总裁；2013年12月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2009年至2015年任朗源股份有限公司独立董事；2010年至今任山东道恩高分子材料股份有限公司监事；2016年5月至今任山东民和牧业股份有限公司独立董事。
黄利群女士：女，汉族，1966年出生，硕士学位，一级律师，正高级职称，山东博翰源律师事务所高级合伙人，副主任。1987年至1989年任山东省财政学院教师；1989年到1999年山东全诚律师事务所律师；1999年到2007年任山东蓝孚律师事务所副主任、律师；2005年12月至2006年12月，任济南市第十一届政协委员；2007年1月，任济南市第十二届政协委员；2007年至2011年任山东方遒律师事务所主任、律师；2011年至今任山东博翰源律师事务所副主任、律师；2012年1月至今，任济南市第十三届政协委员；2016年7月5日至今任公司独立董事。
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2017-023
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
第八届监事会第二十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2017年5月25日上午11时在公司以现场方式召开，公司于2017年5月15日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席隋荣庆先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。
经监事会研究决定，提名韩培滨先生、孟凡林先生、马正清先生为公司第九届监事会监事候选人。
另根据《公司章程》有关规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工监事的比例不低于三分之一。本届监事会设职工监事两名，由公司职工代表大会选举产生，张华先生、宋文超先生当选为公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会届满。
上述人员符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。
监事会监事候选人及职工监事简历详见附件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司监事会
2017年5月25日
附件：
监事会监事候选人简历：
韩培滨先生：男，汉族，1965年出生，本科学历。2000年7月至2002年4月任南山塑钢建材总厂车间主任；2002年4月至2004年2月任南山塑钢建材总厂厂长；2004年2月至2011年3月，任南山塑钢建材总厂总经理；2011年3至2012年5月任公司铝材总厂建材公司总经理；2012年5月至今任公司铝材总厂总经理；2011年5月至今任公司副总经理；2013年2月至今任公司董事。
孟凡林先生：男，汉族，1965年5月出生，高级工程师。1988年7月至1990年7 月任秦皇岛渤海铝业有限公司铝板带箔项目电气工程师； 1990年8月至1994年5月任渤海铝冷轧精整车间主任；1994年5月至1996年7月任渤海铝冷轧厂厂长助理；1996年7月至2000年8月任渤海铝办公室主任；2000年8月至2005年6月任渤海铝供应部部长；2005年6月至2009年7月任渤海铝总经理助理、兴铝公司总经理； 2009年7月至今任烟台东海铝箔有限公司副总经理；2012年11月至今任中厚板生产线副总经理；2014年5月29日至今任公司监事。
马正清先生：男，汉族，1970年1月出生，大专学历。1994年6月至2002年2月任甘肃白银铝厂炭素厂主任；2002年3月至2002年11月任南山铝业一炭素厂副主任；2002年12月至2003年9月任南山铝业二炭素焙烧主任；2003年10月至2008年8月任南山铝业炭素厂厂长；2008年9月至2011年8月任怡力电业炭素厂厂长；2010年3月至今任怡力电业监事；2011年9月至2012年8月任怡力电业铝业公司设备副总兼炭素总工；2012年9月至2016年12月任怡力电业铝业公司常务副总经理；2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理；2017年4月至今任公司铝业分公司总经理。
职工监事简历：
张华先生：男，汉族，1964年10月出生，大专学历，研究员级高级工程师。1985年7月至2005年5月任东北轻合金有限责任公司轧板分厂技术员、技术科科长和技术厂长；2005年6月至2009年4月任中铝河南铝业公司副总工程师、郑州厂厂长；2009年5月至2013年4月任中铝河南铝业公司副总经理；2013年5月至今任公司中厚板项目部副总工程师；2015年5月至今担任公司职工监事。
宋文超先生：男，汉族，1981年出生，本科学历。2006年2月至2010年3月任烟台南山学院商学院教师；2010年3月至2012年8月任南山集团人力资源部培训经理；2012年8月至2013年5月任公司中厚板项目部人力资源部部长；2013年5月至2015年7月任公司人力资源部副部长；2015年7月至今任公司人力资源部部长。
证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：2017-024
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月12日14点30分
召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月12日
至2017年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容已于2017年5月26日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
1、登记地点：公司证券部
登记时间：2017年6月7日至2017年6月9日（上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）
联 系 人：王仁权 联系电话：0535-8666352
传 真：0535-8616230 地 址：山东省龙口市南山工业园
邮政编码：265706
2、与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2017年5月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
山东南山铝业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（统一社会信用代码）： 受托人身份证号：
授权委托书有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
备注：
本次股东大会议案均采用累积投票制，请参会股东在表格内填写所投表决票的数额，投票总数不得超过其拥有的总表决票数。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
