北京银行股份有限公司
董事会决议公告
2017-05-26
来源：上海证券报
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2017-020
北京银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第四次会议于2017年5月25日在北京召开。本次董事会应到董事16名，实际到会董事15名（张征宇董事委托张杰董事代为出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《北京银行流动性风险管理年度指引（2017年）》。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《北京银行2016年度内部资本充足评估报告》。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于2017年上半年呆账贷款核销的议案》。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2017年5月25日
