中持水务股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-025
中持水务股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年5月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。于2017年5月25日上午9时在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事9名，亲自出席和委托出席董事9名，董事陈德清先生、张勇先生、于立峰先生、汪平先生因工作原因无法赶到现场以通讯方式出席会议，独立董事彭永臻先生、倪俊骥先生因工作原因无法亲自出席书面委托独立董事汪平先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
同意按照50.5%、34.5%、10%、5%的出资比例，公司与赖红英、刘杰、刘锐平共同出资成立北京中持净水材料技术有限公司，注册资本2,000万元，经营范围为技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；药剂复配、药剂应用、药剂研发、药剂生产、药剂贸易；设备生产、设备销售（名称、经营范围等登记事项最终以工商登记机关核准的为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名许国栋先生、邵凯先生、张翼飞先生、陈德清先生、张勇先生、于立峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。
独立董事发表独立意见：
公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》等相关法律、法规的要求，未发现存在《公司法》等法律、法规规定不得任职的情形及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；经审阅候选人的简历，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能胜任相应职责的要求。同意许国栋先生、邵凯先生、张翼飞先生、陈德清先生、张勇先生、于立峰先生作为第二届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
非独立董事候选人简历附后。
3、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名彭永臻先生、汪平先生、倪俊骥先生为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期为自2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。
独立董事发表独立意见：
公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》等相关法律、法规的要求，未发现存在《公司法》等法律、法规规定不得任职的情形及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；经审阅候选人的简历，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能胜任相应职责的要求。同意彭永臻先生、汪平先生、倪俊骥先生作为第二届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
独立董事候选人简历附后。
4、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
同意对公司独立董事津贴（含税）进行调整，独立董事津贴调整为每年86,842.1元人民币（含税），每半年发放一次。
独立董事发表独立意见：
独立董事在公司治理和科学决策中承担着重要职责，且随着公司规模不断扩大以及公司规范运作要求的不断提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司本次进行的独立董事津贴调整方案，是董事会薪酬与考核委员会经过充分的调研，结合行业及地区的津贴水平并参考同类上市公司的独立董事津贴标准后作出的提议。该事项有利于独立董事充分发挥其专业特长和优势，进一步提升公司科学决策、合规经营的水平，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将独立董事津贴调整方案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年6月12日召开2017年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
独立董事对第一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2017年 5月25日
附件：
非独立董事候选人简历
许国栋先生简历
男，1965年出生，中国国籍，硕士研究生学历，拥有加拿大永久居留权，2012年“中关村高端领军人才”，2013年“海英人才”。1987年至1992年，任北京建筑工程学院讲师；1992年至1994年，任北京市华晖环境保护公司总经理；1994年12月至2007年12月，任北京建工金源环保发展有限公司总经理；2008年1月至今，任中持（北京）环保发展有限公司董事长。2009年12月至今任公司董事长。
邵凯先生简历
男，1963年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，2006年“新世纪百千万人才工程”北京市级人选，2014年中国环境保护产业协会优秀企业家。1995年8月至1999年10月，任北京晓清环保技术公司设计院院长；2000年1月至2002年3月，任北京美华博大环境工程有限公司执行总经理；2002年3月至2008年1月，任北京建工金源环保发展有限公司副总工程师；2008年1月至2009年9月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年9月至2013年12月，任北京中持绿色能源环境技术有限公司总经理。2014年1月至今任公司董事、总经理。
张翼飞先生简历
男，1970年出生，中国国籍，本科学历，拥有美国永久居留权。1992年7月至1994年12月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994年12月至2008年12月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009年1月至2009年12月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年12月至2013年12月，任公司总经理；2014年1月至2014年6月，任公司副总经理。2014年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈德清先生简历
男，1969年出生，中国国籍，本科学历，拥有加拿大永久居留权。1990年9月至1992年12月，任福建省直机关文明办科员；1992年12月至1994年4月，任福建冠顺房地产有限公司总经理秘书；1994年5月至1997年7月，任浙江华顺房地产投资有限公司副总经理；1997年8月至2005年3月，任北京冠海房地产有限公司副总经理；2005年4月至2007年12月，任北京海亚金源环保有限公司总经理；2008年1月至今，任中持（北京）环保发展有限公司董事；2014年2月至今，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司董事，2015年2月至今，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司总经理。2014年6月至今任公司董事。
张勇先生简历
男，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2000年9月至2009年1月，任通用电气（中国）有限公司高新技术总监；2009年2月至今任启明维创创业投资管理（上海）有限公司投资合伙人。2013年4月至今任公司董事。
于立峰先生简历
男，1965年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1986年8月至1996年5月，历任江西铜业股份有限公司德兴铜矿技术员、工段长、副厂长；1997年8月至1999年12月，任江西铜业股份有限公司董事会秘书处副处长；2000年1月至2003年5月，任上海科技创业投资股份有限公司总经理助理、投资部经理；2003年6月至2005年5月，任上海德馨医疗投资管理有限公司董事、总经理；2005年6月至今任上海亿创投资有限公司董事长、总经理；2011年6月至今，任苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）投委会委员。2013年4月至今任公司董事。
独立董事候选人简历
彭永臻先生简历
男，1949年出生，中国国籍，博士研究生学历，中国工程院土木、水利与建筑工程学部院士，无境外永久居留权，2007年全国模范教师，2009年获国家教学名师，2012年全国优秀科技工作者，2013年国家高层次人才特殊支持计划，2004年、2009年和2012年国家科技进步奖二等奖，2013年北京市科技进步奖一等奖，2015年全国先进工作者，2016年全国优秀共产党员，2016年北京市师德榜样，享受国务院特殊津贴。1976年9月至2000年2月，历任哈尔滨工业大学城市建设系助教、讲师、副教授、教授；2000年2月至今，任北京工业大学环境与能源工程学院环境工程研究所所长、教授、博士生导师；2015年2月至今，任康达国际环保有限公司独立非执行董事。2016年3月至今任公司独立董事。
汪平先生简历
男，1963年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1984年7月至2000年10月，先后任山东经济学院讲师、副教授、教授；2000年10月至今，任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。2014年6月至今任公司独立董事。
倪俊骥先生简历
男，1978年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2000年8月起在国浩律师集团（上海）事务所工作至今，历任律师助理、律师、合伙人、管理合伙人。2014年3月至今任江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。2014年6月至今任公司独立董事。
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-026
中持水务股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2017年5月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2017年5月25日上午10时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郑淑文女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
同意提名潘旻先生、李雅青女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为自2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
非职工代表监事候选人简历附后。
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会
2017年5月25日
附件
非职工代表监事候选人简历
潘旻先生简历
男，1975年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2000年4月至2006年2月，历任中国国际金融有限公司经理、副总裁；2006年3月至2008年9月，任Sequoia Capital China Advisors (Hong Kong) Limited副总裁；2008年10月至今，任红杉资本投资管理（天津）有限公司董事总经理。2014年6月至今任公司监事。
李雅青女士简历
女，1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013年8月至2014年2月，任上海释雅商贸有限公司市场经理；2014年2月至2016年6月，任中国科学院控股有限公司股权管理部业务经理；2016年6月至今，任上海联一投资管理有限公司合规专员。
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2017-027
中持水务股份有限公司
关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月12日 9点 00分
召开地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月12日
至2017年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，相关决议于2017年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以披露。
公司将在2017年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《中持股份2017年第三次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2017 年6月 9 日（上午 9：30-11：30，下午 13：30-16：30）持有关证明到北京市海淀区西小口路66号D2楼4层董事会秘书办公室办理登记手续。
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017 年 6月9日 16：00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：北京市海淀区西小口路66号D2楼4层 董事会秘书办公室 邮政编码：100192
（三）联系人：张翼飞、姜亚林 电话：010-82800999 传真：010-82800399 邮箱：investor@zchb-water.net
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2017年5月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中持水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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