融钰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-052
融钰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
融钰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划与重大资产购买相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团；证券代码：002622）已于2017年4月20日开市起停牌。具体内容详见公司分别于2017年4月20日、2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-025、2017-028）。
后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。具体内容详见公司分别于2017年5月5日、2017年5月12日、2017年5月19日、2017年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-043、2017-045、2017-047、2017-049）。
截至本公告日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票于2017年5月26日（星期五）开市起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展资产重组的尽调工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立中介机构加快工作，停牌期间，按照相关规定，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十五日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-053
融钰集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2017年5月25日（星期四）下午14点30分
2、会议地点：吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室
3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长兼总经理尹宏伟先生
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份200,147,000股，占上市公司总股份的23.8270％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,000股，占上市公司总股份的0.0017％。通过网络投票的股东2人，代表股份200,133,000股，占上市公司总股份的23.8254％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份147,000股，占上市公司总股份的0.0175％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,000股，占上市公司总股份的0.0017％。通过网络投票的股东1人，代表股份133,000股，占上市公司总股份的0.0158％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
三、会议审议和表决情况
1、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意200,147,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意147,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意200,147,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意147,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意200,147,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意147,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意200,147,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意147,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意200,147,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意147,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
总表决情况：
同意200,147,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意147,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于拟定第四届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》
总表决情况：
同意200,147,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意147,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《金融板块相关制度的议案》
总表决情况：
同意200,147,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意147,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的方式选举尹宏伟先生、马正学先生、刘丹女士、李勇先生、普峰先生、韩光女士、于雷先生为公司第四届董事会董事（其中普峰先生、韩光女士、于雷先生为独立董事），共同组成公司第四届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举公司第四届董事会非独立董事
①选举尹宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事；
总表决情况：
表决结果：同意股份数200,014,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的99.9335%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数14,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.0070%。
②选举马正学先生为公司第四届董事会非独立董事；
总表决情况：
表决结果：同意股份数200,014,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的99.9335%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数14,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.0070%。
③选举刘丹女士为公司第四届董事会非独立董事；
总表决情况：
表决结果：同意股份数200,014,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的99.9335%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数14,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.0070%。
④选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事；
总表决情况：
表决结果：同意股份数200,014,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的99.9335%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数14,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.0070%。
（2）选举公司第四届董事会独立董事
①选举普锋先生为公司第四届董事会独立董事；
总表决情况：
表决结果：同意股份数200,014,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的99.9335%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数14,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.0070%。
②选举韩光女士为公司第四届董事会独立董事；
总表决情况：
表决结果：同意股份数200,014,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的99.9335%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数14,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.0070%。
③选举于雷先生为公司第四届董事会独立董事；
总表决情况：
表决结果：同意股份数200,014,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的99.9335%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数14,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.0070%。
10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的方式选举左家华先生、李燕京先生为公司第四届监事会 非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张宇先生共同组成公 司第四届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情 况如下：
①选举左家华先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
总表决情况：
表决结果：同意股份数200,014,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的99.9335%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数14,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.0070%。
②选举李燕京先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
总表决情况：
表决结果：同意股份数200,014,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的99.9335%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数14,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.0070%。
四、律师出具的法律意见
北京冠衡（长春）律师事务所赵鑫律师、胡大吉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：融钰集团股份有限公司2016年度股东大会的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《融钰集团股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2．北京冠衡（长春）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十五日
