中国国际航空股份有限公司2016年度股东大会决议公告

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-032

中国国际航空股份有限公司2016年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2016年度股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席8人，董事宋志勇先生、冯刚先生因公务未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事5人，出席2人，监事会主席王振刚先生、监事何超凡先生、周峰先生因公务未能出席本次股东大会；

3、 公司董事会秘书列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议、批准2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：审议、批准2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：审议、批准2016年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：审议、批准2016年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：审议、批准关于聘任2017年度国际、国内审计师及内控审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

8、审议、批准关于选举王小康先生及刘德恒先生为独立非执行董事的议案

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(三) 现金分红分段表决情况

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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1-4、7-8项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第5-6项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、毕玉梅

2、 律师见证结论意见：

2016年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中国国际航空股份有限公司2016年度股东大会决议；

2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。

中国国际航空股份有限公司

2017年5月25日