武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第十九次会议议案公告
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临 2017-058号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第十九次会议议案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2016年5月18日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2017年5月25日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
(一)关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于公司向银行申请综合授信额度的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于向银行申请综合授信的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于公司向银行申请借款的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于向银行申请借款的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于召开2016年度股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开2016年度股东大会的通知将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临 2017-059号
武汉当代明诚文化股份有限公司关于续聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月25日，武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第十九 次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。本项议案尚需提请公司2016年度股东大会审议批准。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临 2017-060号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于向商业银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信人民币15,000万元。武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司本次借款提供担保。期限不超过12个月。
2017年5月25日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，同时结合公司资金状况，公司拟向民生银行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度。担保方式为武汉当代科技产业集团股份有限公司提供保证，期限不超过12个月。
综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保证等。授信起始时间及额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限12个月。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
公司董事会授权董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署与民生银行的融资有关的协议。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临 2017-061号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于向银行申请借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与包商银行股份有限公司北京分行（以下简称“包商银行”）申请借款人民币5,000万元，用于补充流动资金。武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司本次借款提供担保。期限不超过12个月。
2017年5月25日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司向银行申请借款的议案》。具体情况如下：
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，同时结合公司资金状况，公司拟向包商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币5,000万元的借款额度，借款利率为6.5%，借款期限为自签订借款协议之日起12个月。担保方式为武汉当代科技产业集团股份有限公司提供保证，期限不超过12个月。
公司本次向上述商业银行申请借款，是公司正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司流动资金不足的状况，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
公司董事会授权董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署与包商银行有关的借款协议。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017 年 5 月26日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2017-062号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月15日10点 00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月15日
至2017年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6已经公司第八届董事会第十三次会议、公司第八届监事会第七次会议审议通过；议案7已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过；公司第八届董事会第十三次会议公告、公司第八届监事会第七次会议公告、公司2016年度报告摘要的公告刊登于2016年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。公司第八届董事会第十九次会议公告、公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的公告刊登于2016年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2017年6月12日、6月13日9：00—16：00
3、登记地点：武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书处
六、 其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487
4、邮箱：fwq_whdb@126.com
4、联系人：方玮琦
5、邮编：430070
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年5月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉当代明诚文化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
