金字火腿股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议的公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017—036

金字火腿股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年5月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年5月25日以现场加通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权控股子公司及其下属子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》。

本议案经董事会审议通过，授权控股子公司及其下属子公司管理层全权办理使用闲置资金进行委托理财的相关工作。

《关于授权控股子公司及其下属子公司使用闲置资金进行委托理财的公告》具体内容刊登在2017年5月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权下属子公司对外投资的议案》。

本议案经董事会审议通过，授权下属子公司管理层全权办理本次对外投资的相关工作。

《关于授权下属子公司对外投资的公告》具体内容刊登在2017年5月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司签署投资意向协议的议案》。

本议案经董事会审议通过，授权控股子公司管理层全权办理本次本次投资意向协议的相关工作。

《关于控股子公司签署投资意向协议的公告》具体内容刊登在2017年5月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年5月26日

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-037

金字火腿股份有限公司关于

授权控股子公司及其下属子公司

使用闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年5月25日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于下属子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，授权公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）及其下属子公司利用不超过人民币2亿元（含等值外币）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起二年内，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。具体情况如下：

一、 投资概况

1、 投资目的：为提高控股子公司中钰资本及其下属子公司自有资金使用效率，合理利用在经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品。

2、 授权资金来源：中钰资本及其下属子公司闲置自有资金。

3、 授权投资额度：中钰资本及其下属子公司利用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品。

4、 授权投资期限：上述投资额度有效期自本次董事会审议通过之日二年内，有效期内资金可循环使用。

5、 投资品种：中钰资本及其下属子公司可运用自有资金投资的品种为低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，不得用于股票投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

6、 审批程序

本次授权使用自有资金购买银行理财产品事项经2017年5月25日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、 投资风险及风险控制

1、 投资风险

(1) 银行理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资收益会受到市场波动的影响。

(2) 中钰资本及其下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、 风险控制

(1) 公司、中钰资本及其下属子公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买银行理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投资原则，不用于股票投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品，严格控制资金的安全性；

(2) 公司董事会审议通过后，授权中钰资本及其下属子公司管理层负责组织实施。中钰资本及其下属子公司购买相关银行理财产品前，将银行理财产品基本情况报公司审核，并及时披露进展公告。中钰资本及其下属子公司购买银行理财产品后，公司财务部、中钰资本及其下属子公司财务部相关人员应及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响中钰资本及其下属子公司资金安全的风险因素，须及时采取相应措施，以控制投资风险。

(3) 公司内审部应对下属子公司购买银行理财产品进行日常监督，审查下属子公司理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。

(4) 中钰资本及其下属子公司与提供银行理财产品的金融机构不得存在关联关系。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品的购买及损益情况。

三、 对公司及子公司的影响

控股子公司及下属子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

通过适度的投资短期银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年5月26日

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-038

金字火腿股份有限公司

关于授权下属子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年5月25日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于授权下属子公司对外投资的议案》，授权公司下属子公司利用不超过人民币1亿元（含等值外币）自筹资金在全国范围内对诊所、门诊部进行投资。具体情况如下：

一、 对外投资概述

(一) 投资基本情况

1、 投资方式：中钰医生集团作为中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）的控股子公司，拟在全国各省设立省级医疗管理公司作为投资主体，对全国范围内的诊所、门诊部等基层医疗机构进行控股为主、参股为辅的投资。

2、 资金来源：下属子公司自筹资金。

3、 授权投资额度：下属子公司利用不超过人民币1亿元自筹资金在全国范围内进行诊所、门诊部投资。

4、 授权投资期限：自本次董事会审议通过之日起十二个月内。授权期限届满后须重新进行授权审批。

5、 授权投资标的：中医、西医诊所、门诊部等基层医疗机构。

(二) 董事会审议情况

2017年5月25日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于授权下属子公司对外投资的议案》。该授权投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、 投资风险及风险控制

(一) 投资风险

下属子公司拟投资诊所、门诊部等基层医疗机构虽经过严格甄选和评估，但在后续经营管理过程中可能存在发生医疗纠纷风险、市场竞争加剧、经营业绩波动、整合效益不善等风险。

(二) 风险控制

1、 公司董事会审议通过后，授权下属子公司与投资标的签署相关投资协议，对达到《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程规定的应披露交易标准的应及时披露进展公告。下属子公司应按照公司章程规定履行董事会或股东会审批程序。

2、 下属子公司在投资时，应尽量避免与关联方进行交易，如交易对手方为其关联方的，应对投资标的进行审计、评估，以公允价值进行交易，并按照相关法律法规、公司及下属子公司章程规定履行关联交易的审批程序。

3、 下属子公司进行投资前，应安排财务、业务等专业人员对投资标的进行尽职调查，履行立项审核及投资决策流程，审慎选择投资标的，严格控制投资风险；下属子公司完成对标的的投资后，应严格按照法律法规规定对投资标的进行规范管理，加强对医护人员的专业培训，规范诊疗行为，防范医疗风险。

三、 对外投资目的和对公司的影响

中钰医生集团作为中钰资本健康产业生态系统的核心板块之一，在各省级医疗管理公司对诊所、门诊部等基层医疗机构的控股、参股投资后，将对其进行连锁式管理，建设全科、专科诊所，为社区居民提供基础看病支持和健康档案管理，打造以诊所为核心的熟人医疗服务体系，响应国家分级诊疗政策。

各省级医疗管理公司前述投资完成后，有利于增强公司在医疗服务市场的影响力，对公司拓展大健康市场将产生积极影响。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年5月26日

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-039

金字火腿股份有限公司关于控股

子公司签署投资意向协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、 本次中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）签订的《投资意向协议》仅为意向性协议，实际履行过程中存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、 交易基本情况

1、交易的基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中钰资本或其指定关联方拟以受让股份或各方协商一致的其他方式投资全国中小企业股份转让系统挂牌公司天津利源捷能气体设备股份有限公司（证券简称：利源捷能，证券代码：831736）。

本次中钰资本与利源捷能股东任天祥先生签订的《投资意向协议》，自《投资意向协议》生效之日起十个工作日内，中钰资本向任天祥支付人民币373.3475万元作为交易保证金。

2、董事会审议情况

2017年5月25日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司签署投资意向协议的议案》。

3、 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 交易各方介绍

1、 交易对手方基本情况

姓名：任天祥

身份证号：120102196709******

住所：天津市华苑环外产业区海泰南道***

男、中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力。

2、 利源捷能基本情况

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3、 利源捷能财务数据

单位：元

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数据来源：利源捷能在全国中小企业股份转让系统披露的2016年度报告。

4、 截止本公告披露之日，利源捷能股权结构如下：

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贾红霞与任天祥为夫妻关系，任天祥与任焕坤为姐弟关系。任天祥已将其持有的利源捷能2,924,000股股份（占利源捷能总股本34.00%）质押给中钰资本。

5、 公司、中钰资本及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与任天祥、利源捷能之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、 投资意向协议主要内容

1、 交易方式和交易价格

中钰资本或其指定关联方拟以受让股份或各方协商一致的其他方式投资利源捷能，交易方式及交易价格以各方最终签署的相关法律文件为准。

2、 排他性

任天祥同意，自《投资意向协议》签订后6个月内，任天祥及关联方不向任何第三方提出或与第三方商谈与本次交易具有同样性质、或损害本次交易中中钰资本或其指定关联方权利的合作或磋商。

3、 保证金支付及退还

自《投资意向协议》生效之日起十个工作日内，中钰资本向任天祥支付人民币373.3475万元作为交易保证金。

如因下列任一条件达成之日起三个工作日内，任天祥应向中钰资本退还本协议约定的保证金人民币373.3475万元：

（1） 双方就本次交易方式及交易价格未能协商达成一致合意；

（2） 任天祥或其关联方违反《投资意向协议》约定的排他性条款；

（3） 因各方最终协商确定的交易方式原因，需任天祥退还中钰资本保证金。

4、 生效条件

《投资意向协议》自各方签署之日起成立，自各方内部审议程序通过之日起生效。

四、 本次交易对公司的影响和存在的风险

1、本次交易对公司的影响

目前本次投资事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序、未实施完成投资事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。

2、存在的风险

（1）本《投资意向协议》仅为意向性协议，投资的具体事项尚需各方签署正式协议并履行相应的审批程序。因此，该意向协议在履行过程中存在不确定性；

（2）公司根据此次事项的后续进展，按照 《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序后，中钰资本或其指定关联方方可实施投资事宜。

五、 备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；

2、中钰资本管理（北京）有限公司与任天祥签署的《投资意向协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年5月26日