广州高澜节能技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-037

广州高澜节能技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议关于独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举将分别进行表决，且均采取累积投票制。

一、会议召开和出席情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 5 月 25 日召开，公司于 2017 年 5 月 9 日发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-033）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中

1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 25 日下午14:00

2、会议召开地点：广州市黄埔区科丰路31号（华南新材料创新园）G1栋四楼学术报告厅。

3、网络投票时间：2017 年 5 月 24 日、25日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 25 日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 24 日15:00至 2017 年 5 月 25 日15:00期间的任意时间。

4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

5、本次会议关于独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举分别进行表决，且均采取累积投票制。

6、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份85,490,248股，占上市公司总股份的71.2383％。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份85,382,274股，占上市公司总股份的71.1483％。通过网络投票的股东6人，代表股份107,974股，占上市公司总股份的0.0900％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份15,001,626股，占上市公司总股份的12.5007％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份14,893,652股，占上市公司总股份的12.4108％。通过网络投票的股东6人，代表股份107,974股，占上市公司总股份的0.0900％。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举李琦先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意87,602,663股，占出席会议有表决权股份总数的102.47%；

其中，中小股东总表决情况：同意14,767,040股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.44%。

李琦先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举吴文伟先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意45,767,210股，占出席会议有表决权股份总数的53.54%；

其中，中小股东总表决情况：同意2,619,941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.46%。

吴文伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举关胜利先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意82,071,597股，占出席会议有表决权股份总数的96.00%；

其中，中小股东总表决情况：同意27,362,487股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的182.40%。

关胜利先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.01 选举谢石松先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意85,380,077股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；

其中，中小股东总表决情况：同意14,891,455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.27%。

谢石松先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举卢锐先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意85,380,079股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；

其中，中小股东总表决情况：同意14,891,457股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.27%。

卢锐先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举陈德忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意85,182,736股，占出席会议有表决权股份总数的99.64%；

其中，中小股东总表决情况：同意14,694,114股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.95%。

陈德忠先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举朱志宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意85,580,208股，占出席会议有表决权股份总数的100.11%；

其中，中小股东总表决情况：同意15,091,586股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.60%。

朱志宏先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所两名律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2017年 5 月25日