浙江医药股份有限公司
第七届十三次董事会决议公告
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2017-013
浙江医药股份有限公司
第七届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日以通讯表决方式召开了第七届十三次董事会会议。本次会议的通知于2017年5月22日以电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
因发展需要，公司拟以昌海园区制剂一区、软胶囊车间及口服固体制剂车间、冻干实验室、技术开发中心的土地、厂房及设备2017年4月30日的账面净值300,024,851.82元、相关债权债务、相关人员划转至全资子公司浙江创新生物有限公司。资产划转完成后，浙江创新生物有限公司注册资本由28343.197万元增加至5.8亿元，剩余账面净值及相关税费计入资本公积。（具体内容详见公司2017年5月27日在上交所网站www.sse.com.cn上刊登的临2017-014 号《关于对全资子公司增资的公告》）
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2017年5月26日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2017－014
浙江医药股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?投资标的名称：浙江创新生物有限公司
?投资形式和金额：以实物资产2017年4月30日的账面净值300,024,851.82元进行增资。
一、本次增资基本情况
1、为推进公司制剂国际化发展战略的实施，公司拟以昌海园区制剂一区、软胶囊车间及口服固体制剂车间、冻干实验室、技术开发中心的土地、厂房及设备，对全资子公司浙江创新生物有限公司（以下简称“创新生物”）进行增资。
2、本次增资完成后，创新生物注册资本由28343.197万元增加至5.8亿元。
3、本次对全资子公司增资已经公司2017年5月26日召开的第七届十三次董事会会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。
4、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资全资子公司基本情况
企业名称：浙江创新生物有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：绍兴滨海新城越中路125号
法定代表人：张国钧
注册资本：28343.197万元
经营范围：药品生产和销售，保健食品生产和销售，化工产品（不含危险品）、饲料添加剂、消字号产品、化学试剂的销售，生物制品的研发、技术开发，货物及技术进出口业务。
股东及持股比例：增资前后浙江医药股份有限公司是创新生物的唯一股东，持股比例100%。
成立时间：2015年11月18日
最近一年又一期的主要财务指标如下表：
单位：元
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三、投资标的基本情况
1、增资方式及资产内容：本次拟以昌海园区制剂一区、软胶囊车间及口服固体制剂车间、冻干实验室、技术开发中心的土地、厂房及设备2017年4月30日的账面净值300,024,851.82元、相关债权债务、相关人员划转至创新生物。资产划转完成后，创新生物注册资本由28343.197万元增加至5.8亿元，剩余账面净值及相关税费计入资本公积。本次用以增资的资产内容如下：
单位：元
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2、资产运行情况：软胶囊及口服固体制剂项目目前正处于调试阶段。
3、本次用以增资的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
4、本次增资事项经董事会审议通过后将提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理与增资相关的所有事宜包括但不限于办理相关的资产转移等，授权有效期至本次增资相关事项全部办理完毕为止。
四、对上市公司的影响
本次对全资子公司增资是公司内部资产的调整，本次增资对公司的合并报表范围不产生任何影响。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2017- 015
浙江医药股份有限公司
关于2016年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年6月9日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：新昌县昌欣投资发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年4月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有21.53%股份的股东新昌县昌欣投资发展有限公司，在2017年5月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1、《关于对全资子公司增资的议案》
因发展需要，公司拟以昌海园区制剂一区、软胶囊车间及口服固体制剂车间、冻干实验室、技术开发中心的土地、厂房及设备2017年4月30日的账面净值300,024,851.82元、相关债权债务、相关人员划转至全资子公司浙江创新生物有限公司。资产划转完成后，浙江创新生物有限公司注册资本由28343.197万元增加至5.8亿元，剩余账面净值及相关税费计入资本公积。（具体详见公司2017年5月27日在上交所网站www.sse.com.cn上刊登的临2017-014 号公告）
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月9日 14点 00分
召开地点：绍兴市袍江新区世纪街绍兴益泉大酒店五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月9日
至2017年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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本次会议还将听取《公司独立董事2016年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7已经公司七届十一次董事会、七届十次监事会审议通过，详见公司2017年4月12日在上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的临2017-006号、临2017-009号公告。议案8已经公司七届十三次董事会审议通过，详见公司2017年5月27日刊登的临2017-013号公告。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6
附件1：授权委托书
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2017年5月27日
●报备文件
（一）新昌县昌欣投资发展有限公司关于增加2016年年度股东大会临时提案的函
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2017-016
浙江医药股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者 接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理， 增进公司与广大投资者的沟通和交流，公司定于 2017年 6 月 9 日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2017 年 6 月 9 日（星期五）15:00-17:00
2、活动地点：绍兴市袍江新区世纪街绍兴益泉大酒店五楼会议室
3、召开方式：现场沟通
4、参加人员：公司董事长、副董事长、公司总裁、财务总监、董事会秘书及部分其他高管（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资 者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会 办公室工作人员预约，预约时间：2017年 6 月 7日—6 月 8 日（上午 9：00-11： 30，下午 14：00-16：00），预约电话：0575-85211969，邮箱：zmc3@163.com。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2017年5月26日
