牧原食品股份有限公司
关于召开2017年
第五次临时股东大会的通知
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-084
牧原食品股份有限公司
关于召开2017年
第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年5月26日召开第二届董事会第五十七次会议，审议并通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》，定于2017年6月13日召开2017年第五次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2017年6月13日下午14:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月13日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2017年6月12日下午15:00)至投票结束时间(2017年6月13日下午15:00)期间的任意时间。
（二）股权登记日：2017年6月6日
（三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、出席对象
1、截至2017年6月6日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
三、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第二届董事会第五十七次会议、第二届监事会第三十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议的议案为：
1、《关于公司发行扶贫中期票据的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次扶贫中期票据发行相关事宜的议案》
3、《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》
4、《关于公司申请发行绿色债券的议案》
5、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次绿色债券发行工作相关事宜的议案》
6、《关于对全资子公司提供原料采购货款担保的议案》
7、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
议案有关内容请参见2017年5月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十七次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十八次会议决议公告》。
四、提案编码
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五、现场股东大会会议登记事项
1、登记时间：2017年6月9日8:30—16:00
2、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
七、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区
牧原食品股份有限公司证券部
联系人：曹芳
电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
邮编：473000
电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com
出席本次会议股东的食宿及交通费自理。
八、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十七次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十八次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2017年5月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。
2、投票简称：“牧原投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月12日15:00 至2017年6月13日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权：
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特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签字：受托人身份证号码：
委托书有效期限：
签署日期：年月日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-085
牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开公司第二届董事会第五十三次会议及2017年4月14日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在林甸县设立子公司的议案》、《关于在明水县设立子公司的议案》、《关于在通榆县设立子公司的议案》、《关于在阜新蒙古族自治县设立子公司的议案》、《关于在科尔沁左翼中旗设立子公司的议案》、《关于在扎鲁特旗设立子公司的议案》、《关于在蒙城县设立子公司的议案》，2017年5月2日召开公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于在西平县设立子公司的议案》。公司决定分别使用自有资金2,000万元设立全资子公司——黑龙江林甸牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、黑龙江明水牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、吉林通榆牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、辽宁阜蒙牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、内蒙古科左中旗牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、内蒙古扎鲁特旗牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、安徽蒙城牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、西平牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。具体内容详见2017年3月30日及2017年5月3日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前,上述公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：
一、吉林通榆牧原农牧有限公司
公司名称：吉林通榆牧原农牧有限公司
住 所：吉林省通榆县繁荣街广白路（四海明珠21号楼东至西第2门）
统一社会信用代码：91220822MA1466TM6P
法定代表人：李亚杰
注册资本：贰仟万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售；良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年04月17日
营业期限：2017年04月17日至2047年04月17日
二、辽宁阜新牧原农牧有限公司
公司名称：辽宁阜新牧原农牧有限公司
住 所：辽宁省阜新市阜蒙县泡子镇新兴路1号
统一社会信用代码：91210921MAOU1QG7XT
法定代表人：孙坤
注册资本：人民币贰仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售,良种繁育，粮食购销,饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工、销售，猪粪处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年04月17日
营业期限：2017年04月17日至2047年04月16日
三、黑龙江林甸牧原农牧有限公司
公司名称：黑龙江林甸牧原农牧有限公司
住 所：黑龙江省大庆市林甸县西南街（建设路西二段路南）
统一社会信用代码：91230623MA19C3EJ5B
法定代表人：赵伟伟
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：有限责任公司
经营范围：畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食购销；饲料加工、销售；农作物种植；林木培育、种植及销售；畜产品加工、销售；畜牧机械加工、销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年04月17日
营业期限：长期
四、黑龙江明水牧原农牧有限公司
公司名称：黑龙江明水牧原农牧有限公司
住 所：黑龙江省绥化市明水县滨泉新城社区南七路路南
统一社会信用代码：91231225MA19C6842U
法定代表人：齐志
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育及销售，畜产品加工及销售，粪污处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年04月18日
营业期限：长期
五、蒙城牧原农牧有限公司
公司名称：蒙城牧原农牧有限公司
住 所：蒙城县经济开发区南区创业园2#楼
统一社会信用代码：91341622MA2NK8JJ99
法定代表人：姜开硕
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2017年04月28日
营业期限：长期
六、内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司
公司名称：内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司
住 所：内蒙古自治区通辽市科左中旗保康镇梅林大街文明路阳光小区6号北数7号
统一社会信用代码：91150521MA0NB1FM6U
法定代表人：孙志强
注册资本：人民币贰仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：牲畜、家禽养殖及销售，畜牧服务；粮食购销；添加剂预混合饲料加工销售；林木育种，林木育苗；肉制品加工销售，畜牧机械制造销售，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2017年05月11日
营业期限：2017年05月11日至长期
七、内蒙古扎旗牧原农牧有限公司
公司名称：内蒙古扎旗牧原农牧有限公司
住 所：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇长江路北段西侧
统一社会信用代码：91150526MA0NC1D41F
法定代表人：马锋
注册资本：人民币贰仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2017年05月25日
营业期限：2017年05月25日至长期
八、西平牧原农牧有限公司
公司名称：西平牧原农牧有限公司
住 所：西平县凤鸣路与西平大道交叉口北200米路西凤鸣小区12号楼东数2单元1层西户
统一社会信用代码：91411721MA4114PQ38
法定代表人：景延涛
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：生猪养殖技术应用推广；农作物、林木种植销售；饲料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2017年05月15日
营业期限：2017年05月15日至2027年05月14日
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2017年5月27日
（上接139版）
