绿康生化股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-009

绿康生化股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第九次会议通知已于 2017 年5月15日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2017年5月25日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事9人，亲自出席董事9人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年度总经理工作报告的议案》

董事会认为《公司2016年度总经理工作报告》客观的总结了在总经理带领下公司管理层2016年度落实、执行董事会各项决议，真实地反映了公司在2016年度生产经营的实际完成情况。

2、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年度董事会工作报告的议案》

《公司2016 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

3、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度财务预算报告的议案》

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，目前资产状况、经营能力、以及2017年度的经营计划产量、品种、销售量、销售价格及对各项费用、成本的有效控制和安排，本着谨慎性原则下，预计公司2017年度合并营业收入38,000万元，较上年下降5.35 %，归属于上市公司股东的净利润8,250万元，较上年下降10.68 %。《公司2017年度财务预算报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

4、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有总股本120,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），合计分配30,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。《绿康生化股份有限公司2016年度利润分配预案的公告》同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

5、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度董事、监事薪酬方案的议案》

《公司2017年度董事、监事薪酬方案》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

6、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《公司2017年度高级管理人员薪酬方案》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立，客观，公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用期1年。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

8、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]473号），公司已于 2017 年5月3日在深圳证券交易所中小板上市，公司股份发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算有限责任公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，需对《公司章程》进行修改和补充，形成上市后适用的《公司章程》，并授权相关人员办理工商变更登记手续。相关修改以最终工商登记为准。《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

9、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订公司〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

为强化公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。《绿康生化股份有限公司〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

10、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司决定使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司资财部负责具体组织实施，并建立投资台账。有效期为自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

11、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司向农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》

根据生产经营的实际需要，公司需向中国农业银行浦城县支行申请总额为捌仟万元人民币的授信额度，并在授信额度内，董事会授权公司董事长根据公司经营需要办理贷款和签署相关法律文件，有效期为本议案通过股东大会后一年。具体贷款期限以公司与银行签署的贷款合同为准。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

12、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》

根据生产经营的实际需要，公司需向中国银行南平浦城支行申请总额为贰仟万元人民币的授信额度，并在授信额度内，董事会授权公司董事长根据公司经营需要办理贷款和签署相关法律文件，有效期为本议案通过股东大会后一年。具体贷款期限以公司与银行签署的贷款合同为准。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

13、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请李俊辉先生为公司副总经理的议案》

根据生产经营的实际需要，经提名委员会讨论通过，公司同意聘请李俊辉先生为公司副总经理，不再担任技术总监职务。任期自2017年6月1日起至本届董事会任期结束止。简历附后。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

14、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

同意于2017年6月16日14:30在公司综合办公楼二楼第一会议室召开公司2016年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《绿康生化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十五日

附：李俊辉先生简历

李俊辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。历任公司质检科科长、生产部副经理、公司副总工程师；2007年9月至今任本公司技术总监。2012年7月至今兼任武汉绿康生化科技有限公司董事。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。目前李俊辉先生通过福建梦笔投资有限公司间接持有公司股份14.58万股。

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-010

绿康生化股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届监事会第九次会议于2017年5月25日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

《公司2016 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度财务预算报告的议案》

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，目前资产状况、经营能力、以及2017年度的经营计划产量、品种、销售量、销售价格及对各项费用、成本的有效控制和安排，本着谨慎性原则下，预计公司2017年度合并营业收入38,000万元，较上年下降5.35 %，归属于上市公司股东的净利润8,250万元，较上年下降10.68 %。 本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有总股本120,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），合计分配30,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度董事、监事薪酬方案的议案》

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》

6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立，客观，公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计工作的连续性，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用期1年。

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。有效期为自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司向农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》

根据生产经营的实际需要，公司需向中国农业银行浦城县支行申请总额为捌仟万元人民币的授信额度，并在授信额度内，董事会授权公司董事长根据公司经营需要办理贷款和签署相关法律文件，有效期为本议案通过股东大会后一年。具体贷款期限以公司与银行签署的贷款合同为准。

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》

根据生产经营的实际需要，公司需向中国银行南平浦城支行申请总额为贰仟万元人民币的授信额度，并在授信额度内，董事会授权公司董事长根据公司经营需要办理贷款和签署相关法律文件，有效期为本议案通过股东大会后一年。具体贷款期限以公司与银行签署的贷款合同为准。

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

二〇一七年五月二十五日

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-011

绿康生化股份有限公司

2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2017年5月25日召开的第二届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告，本公司（母公司口径）2016年度实现净利润为89,861,052.12元，按10%提取盈余公积后，2016年度母公司可供分配的利润为109,617,050.89元。

公司首次公开发行股票并上市的申请于2017年3月20日获中国证券监督管理委员会发审委审核通过，于2017年4 月7日获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】473号文核准，首次公开发行3,000 万股人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本由9,000万股增加至12,000万股。根据本公司2015年3月30日召开的2015年第一次临时股东大会，本次发行前公司实现的滚存利润在公司首次公开发行股票并上市成功后由新老股东共同享有。

为积极回报投资者和分享企业价值，公司2016年度分配预案拟定为：以现有总股本120,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），合计分配30,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十五日

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-012

绿康生化股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]473号）核准，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 3,000万股，公司股票已于2017年5月3日在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 9,000万元增加至人民币 12,000万元，公司股份总数由9,000 万股增加至 12,000 万股（每股面值人民币1元）。

公司于2015年3月30日召开的2015年第一次临时股东大会已审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案，该次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的《绿康生化股份有限公司章程(草案)》。

2017年5 月25日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，董事会同意公司依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，对《绿康生化股份有限公司章程(草案)》进行修改，按照修改内容编制《绿康生化股份有限公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司股东大会审议。公司对《绿康生化股份有限公司章程(草案)》进行修改的情况如下：

■

公司将按照以上修改内容编制《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》后，于有权外资主管机构批准并办理工商备案登记之日起《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

二○一七年五月二十五日

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-013

绿康生化股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）于2017年5月25日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】473号）核准并经深圳证券交易所《关于绿康生化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】274号）同意，绿康生化首次公开发行的人民币普通股股票 3,000万股已于 2017 年5月3日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为456,000,000.00元，扣除发行费用 87,847,700.00元后，实际募集资金净额为368,152,300.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017] 第ZF10501号”《验资报告》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投入如下项目：

单位：万元

■

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司决定使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司资财部负责具体组织实施，并建立投资台账。有效期为自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

公司暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（3）期限不超过十二个月。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

公司第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司资财部负责具体组织实施，并建立投资台账。

六、独立董事意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司拟使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。有效期为自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。同意提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。有效期为自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。同意提交公司股东大会审议。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、绿康生化使用闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚需股东大会审议后方可实施，审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；

2、绿康生化使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上所述，保荐机构对绿康生化使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十五日

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-014

绿康生化股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，决定于2017年6月16日14:30召开2016年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、现场会议召开时间：2017年6月16日（星期五）14:30开始。

4、网络投票时间：2017年6月15日至2017年6月16日。

（1）通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2017年6月8日（星期四）。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2017年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人。

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

1．《公司2016年度董事会工作报告》

2．《公司2016年度监事会工作报告》

3．《公司2017年度财务预算报告》

4．《公司2016年度利润分配预案》

5．《公司2017年度董事、监事薪酬方案》

6．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

7．《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

8. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

9.《关于授权董事长办理公司向中国农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》

10.《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》

上述相关议案经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2017年5月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、传真方式登记。

2、登记时间：2017 年6 月15 日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事办办公室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2017年6月15日下午16:30之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会务联系：

地址：福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事办办公室

联系人：徐春霖/季小马

电话：0599-2827451

传真：0599-2827567

E-mail：lkshdm@pclifecome.com

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十五日

附件 1：绿康生化股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2016年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件 2：绿康生化股份有限公司2016年度股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、持股数量请填写截至2017年6月8日15:00交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年6月15日下午16:30之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）：__________________________

日期： 年 月 日

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票代码：362868

2、投票简称：“绿康投票”。

3、投票时间：2017年6月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、议案设置。

①本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的议案编码如下表：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

②填报表决意见或选举票数

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

③股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月15日15:00 至2017年6月16日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。