河南思维自动化设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-025
河南思维自动化设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年5月22日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2017年5月26日在公司东三楼会议室召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中出席现场会议的董事4名，分别为郭洁女士、李欣先生、解宗光先生、方伟先生；王卫平先生、成世毅先生、孙景斌先生、董超先生和陈国尧先生以通讯表决方式参加了会议。
本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》。
鉴于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于2017年3月3日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经过审慎研究，公司董事会决定终止实施本激励计划。
本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和核心技术人员的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，并与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时积极推动公司股权激励事项，以促进公司的长期持续、健康发展。
具体内容详见公司于2017年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的公告》。
公司董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议该议案时回避表决，由其他8名非关联董事表决通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2017年6月12日（星期一）下午15：00在公司东三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，同时提供网络投票方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2017年5月27日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-026
河南思维自动化设备股份有限公司
第二届监事第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2017年5月22日通过专人送达和电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2017年5月26日在公司东四楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。
本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》。
经审核，监事会认为：公司实施2017年限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性股票激励计划充分调动公司董事、高级管理人员、公司董事会认定的中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来经营目标的实现。但由于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于2017年3月3日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。因此，监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于2017年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
三、上网公告附件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2017年5月27日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-027
河南思维自动化设备股份有限公司关于终止实施公司
2017年限制性股票激励计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》，公司董事会决定终止本次限制性股票激励计划。具体情况如下：
一、公司2017年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、2017年3月3日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于2017年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
2、2017年3月14日，公司通过官方网站、企业宣传栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2017年3月14日起至2017年3月24日止。公示期间，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议，并于2017年3月25日出具了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、2017年3月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体详见公司于2017年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
4、2017年5月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》，公司拟终止本次限制性股票激励计划。公司独立董事就终止本次限制性股票激励计划发表了独立意见。
具体详见公司于2017年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
二、关于终止2017年限制性股票激励计划的原因说明
鉴于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于2017年3月3日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经过审慎研究，公司董事会决定终止实施本激励计划。
本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和核心技术（业务）人员的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，并与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时积极推动公司股权激励事项，以促进公司的长期持续、健康发展。
公司终止实施限制性股票激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。2017年限制性股票激励计划终止后即失去法律效力。
公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划董事会决议公告之日起三个月内，不再筹划股权激励计划。
三、终止2017年限制性股票激励计划对公司的影响
董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的勤勉尽职。
四、监事会关于终止2017年限制性股票激励计划的核查意见
公司实施2017年限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性股票激励计划充分调动公司董事、高级管理人员、公司董事会认定的中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来经营目标的实现。但由于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于2017年3月3日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。
五、独立董事关于终止2017年限制性股票激励计划的独立意见
公司实施2017年限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性股票激励计划充分调动公司董事、高级管理人员、公司董事会认定的中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来经营目标的实现。但由于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于2017年3月3日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。
终止实施限制性股票激励计划不涉及股票回购事项，董事会终止限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止限制性股票激励计划的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的相关规定。
综上，我们同意公司终止实施限制性股票激励计划。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的独立意见；
3、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2017年5月27日
证券代码：603508证券简称：思维列控公告编号：2017-028
河南思维自动化设备股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月12日15点00分
召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月12日
至2017年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告和2017年第二次临时股东大会会议材料详见2017年5月 27日上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：解宗光先生、刘力先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
登记时间为2017年6月9日上午9：00—11：30，下午14:00—16:30。
（二）登记方式
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2017年第二次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。
(三) 登记地点
河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系地址：河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。
邮编：450001 联系方式：0371—60671678
传真：0371-60671552 联系人：刘冬梅
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年5月27日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南思维自动化设备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月12日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603508 证券简称：思维列控公告编号：2017-029
河南思维自动化设备股份有限公司关于使用闲置
募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次理财金额：闲置募集资金12,500.00万元、闲置自有资金15,000.00万元
产品类型：使用募集资金购买保本型理财产品，使用自有资金购买非保本型理财产品
理财期限：不超过12个月
一、使用闲置募集资金购买理财产品情况
■
二、使用闲置自有资金购买理财产品情况
■
三、公司内部履行的审批程序
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案》，并经2016年年度股东大会审议通过，同意授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产50%、期限不超过一年的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
四、风险控制措施
1、投资证券部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
五、对公司的影响
公司购买理财产品使用的是闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。
六、截至本公告日公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司累计购买理财产品合计未到期金额121,300.00万元，其中：闲置募集资金27,100.00万元，自有资金94,200.00万元。
七、备查文件
1、与中国银行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》；
2、与中信银行签订的《中信理财之共赢保本周期182天理财产品说明》；
3、与中信银行签订的《中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产品说明》；
4、与中国建设银行河南省分行签订的《“乾元-豫盈”2017年第47期理财产品说明书》；
5、与中国建设银行河南省分行签订的《“乾元-豫富”2017年第131期(养颐专享）理财产品说明书》。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年5月27日
