北方联合出版传媒（集团）
股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-024
北方联合出版传媒（集团）
股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年5月26日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2017年5月21日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
1. 关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案
公司董事会同意补选姜欣先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员、战略发展与投资决策委员会委员，任期同本届董事会任期相同。
补选后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：
董事会薪酬与考核委员会：陈凡、和?、张东平，其中陈凡任主任委员。
董事会审计委员会：姜欣、史东辉、陈闯，其中姜欣任主任委员。
董事会战略发展与投资决策委员会：杨建军、张东平、陈闯、陈凡、史东辉、和?、姜欣，其中杨建军任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2. 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报表和内部控制审计，聘用期为一年，审计费用合计为145万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可。
该项议案需提交股东大会审议。
3.关于调整公司独立董事薪酬的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于调整独立董事薪酬的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-025号公告。
4. 关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
鉴于上述议案2及议案3需报公司股东大会审议，同意公司于2017年6月15日召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-026号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2017年5月26日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-025
北方联合出版传媒（集团）
股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬调整为每人每年10万元（含税），自股东大会审议通过后执行。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年5月26日
备查文件：
1.公司第二届董事会第十八次会议决议；
2.公司独立董事关于调整独立董事薪酬的独立意见。
证券代码：601999证券简称：出版传媒公告编号：2017-026
北方联合出版传媒（集团）
股份有限公司关于召开
2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月15日9点
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月15日
至2017年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于2017年6月9日前在上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2017年6月9日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、 其他事项
1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2017年5月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
