甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-023
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书唐亮先生出席本次股东大会；公司7名高管列席本次股东大会，副总经理牛济军先生因公出差未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果： 通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2016年年度报告及摘要》
审议结果： 通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
审议结果： 通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《2016年度利润分配预案》
审议结果： 通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于续聘2017年度年审会计师事务所及支付2016年度财务审计费用的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《〈公司章程〉修正案》
审议结果： 通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《〈股东大会议事规则〉修正案》
审议结果： 通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于增选第七届董事会董事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于增选第七届监事会监事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
第8项《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313 股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852 股），合计持有本公司478,493,165 股，并以 478,493,165股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所
律师：裴延君、王爱民
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海交易所要求的其他文件。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2017年5月27日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-024
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2017年5月26日下午16时,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十次会议在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》
经与会董事投票选举，选举独立董事陈秉谱先生为公司第七届董事会提名委员会委员。
二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》
经与会董事投票选举，选举独立董事陈秉谱先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2017年5月27日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2017-025
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2017年5月26日下午16时30分在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议应到监事4人，实到4人。会议由过半数监事共同推举王凤鸣先生为本次监事会召集人并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，选举李福先生为第七届监事会主席。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2017年5月27日
