浙江华海药业股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告
（通讯方式）
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2017-029号
浙江华海药业股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告
（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于二零一七年五月二十六日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向浙商银行申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
会议决议：为确保公司在未来业务发展过程中有足够的运营资金，董事会同意公司向浙商银行股份有限公司台州临海支行申请授信额度不超过人民币3亿元，授信期限为三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。
二、审议通过了《关于公司向中国建设银行申请增加银行授信额度的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
会议决议：公司于2016年3月9日召开第五届董事会第二十六次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司临海支行申请授信额度不超过人民币3.1亿元，授信期限为三年。
现根据公司业务发展需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司临海支行申请授信额度由原3.1亿元增加至4.5亿元，授信期限为三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。
三、审议通过了《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
会议决议：华海（美国）国际有限公司（以下简称“华海（美国）”）为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。华海（美国）主要以不断开拓美国及北美市场为目标，从事以华海产品为主的医药原料药等药品销售、产品注册申报及FDA认证工作。现因华海（美国）发展需要，公司董事会同意为其向银行申请3.8亿元人民币的授信提供担保，担保期限为自公司本次董事会审议通过之日起三年。
《浙江华海药业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》刊登在2017年5月27日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一七年五月二十七日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2017-030号
浙江华海药业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：华海（美国）国际有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为华海（美国）
国际有限公司提供担保金额不超过3.8亿元人民币，截止2017年5月26日，公司累计为其提供的担保金额为2.2亿元人民币（不包括本次担保）。
●对外担保逾期的累计数量：零
●截止2017年5月26日，公司及控股子公司对外担保总额为55,723.92万元人民币（不包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的12.71%，全部为对公司控股子公司的担保。
一、担保情况概述
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开第六届董事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》，同意为子公司华海（美国）国际有限公司（以下简称“华海（美国）”）拟向银行申请不超过3.8亿元人民币的授信提供为期三年的信用担保。上述担保约占公司最近一期经审计的净资产的比例为8.67%。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：华海（美国）国际有限公司
注册地点：2nd floor, 100 Overlook Center, Princeton, NJ 08540
法定代表人：杜军
主营业务范围：药品及中间体贸易、药品研发及相关咨询。
浙江华海药业股份有限公司持有其100%股权。
2、华海（美国）2017年4月份财务情况（未经审计）：
资产总额：80,770.30万元
负债总额：56,487.94万元
净资产：24,282.36万元
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
期限：3年
担保金额不超过：3.8亿元人民币
四、董事会意见
1、董事会意见：华海（美国）国际有限公司（以下简称“华海（美国）”）为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。华海（美国）主要以不断开拓美国及北美市场为目标，从事以华海产品为主的医药原料药等药品销售、产品注册申报及FDA认证工作。现因华海（美国）发展需要，公司董事会同意为其向银行申请3.8亿元人民币的授信提供担保，担保期限为自公司本次董事会审议通过之日起三年。
2、独立董事意见：公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意公司为下属子公司华海（美国）国际有限公司向银行申请的授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年5月26日，公司及控股子公司对外担保总额为55,723.92万元（不包括本次担保），均为对控股子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的12.71%。
截至2017年5月26日，公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议。
2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一七年五月二十七日
