号百控股股份有限公司
董事会九届一次会议决议公告
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2017-021
号百控股股份有限公司
董事会九届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称公司）于2017年5月25日下午在天翼视讯传媒有限公司召开了公司董事会九届一次会议。会议应到董事11名，实际出席11名。列席本次会议的有公司部分监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
会议选举李安民为公司董事长（法定代表人）,任期三年，与本届董事会相同。
同意11票，反对0票, 弃权0票。
二、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案
经公司董事长提名，决定聘任董事陈之超兼任公司总经理，聘任李培忠为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会相同。
同意11票，反对0票, 弃权0票。
公司董事会提名委员会于2017年5月19日召开了2017年度第二次会议,在对拟聘任公司总经理和董事会秘书候选人相关资料进行审查后同意提请本次董事会审议聘任。
公司独立董事曲列锋、黄 艳、李易和马勇根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定及其赋予独立董事的职责，就聘任董事陈之超兼任公司总经理，聘任李培忠为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。
三、关于选举董事会专门委员会组成人员的议案
根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，董事会战略委员会由七名董事组成，会议选举李安民为主任委员， 王国权、黄智勇、陈之超、李川、芮斌、李易为委员；
董事会审计委员会由三名独立董事组成,会议选举马勇为主任委员，曲列锋、黄艳为委员；
董事会提名委员会由三名董事组成, 会议选举黄艳为主任委员，李易、陈之超为委员；
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，会议选举曲列锋为主任委员，马勇、闫栋为委员。
上述人员任期三年,与本届董事会相同。
同意11票，反对0票, 弃权0票。
三、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任胡幼平为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会相同。
同意11票，反对0票, 弃权0票。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2017年5月25日
附：选举聘任人员简历：
李安民，男，1969年12月出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理、副董事长，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理。现任号百控股股份有限公司公司董事长兼党委书记，中国电信集团号百信息服务有限公司党委书记、董事、总经理。
陈之超，男，1971年3月出生,中共党员, 硕士学位。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理、温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记，号百商旅电子商务有限公司总经理、号百控股股份有限公司董事、党委书记兼副总经理、总经理。现任号百控股股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。
李培忠, 男，1962年6 月出生，中共党员，大学本科、学士。曾任联通国脉通信股份有限公司实业发展部副经理、综合电信事业部副经理、投资业务部副经理，中卫国脉通信股份有限公司物业公司经理、综合部/党群工作部经理, 号百控股股份有限公司董事会秘书兼综合部经理。现任号百控股股份有限公司董事会秘书。
胡幼平，男，1959年12月出生，大专学历，会计师。曾任上海国脉通信有限公司计划财务部经理,中卫国脉通信股份有限公司证券事务代表。现任号百控股股份有限公司监事会秘书兼公司证券事务代表。
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2017-022
号百控股股份有限公司
监事会九届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于2015年5月25日以现场加电话会议方式召开了九届一次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于选举公司监事会主席的议案
根据《公司法》、《股票上市规则》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,经公司控股股东--中国电信集团公司的推荐，选举周响华同志为公司第九届监事会主席，任期三年。
同意3票；反对0票；弃权0票。
二、关于聘任公司监事会秘书的议案
根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议决定聘任胡幼平同志为公司监事会秘书，任期三年。
同意3票；反对0票；弃权0票。
三、关于审核公司董事会议案提交内容及程序合规性的议案
公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以现场方式召开了公司董事会九届二一次会议，会议审议并通过了以下议案：
（1）关于选举公司董事长的议案
（2）关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案
（3）关于选举董事会专门委员会组成人员的议案
（4）关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会列席了本次董事会。
监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意3票；反对0票；弃权0票。
附：简历
1.周响华同志简历
周响华，女，1974年7月出生，中共党员，高级会计师，中央财经大学财政学专业硕士研究生。曾任中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部集团会计处处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经理、号百控股股份有限公司第八届监事会主席。
2、胡幼平同志简历
胡幼平，男，1959年12月出生，大专学历，会计师。曾任上海国脉通信有限公司计划财务部经理、中卫国脉通信股份有限公司董事会证券事务代表。现任号百控股股份有限公司监事会秘书兼公司董事会证券事务代表。
特此公告
号百控股股份有限公司
监 事 会
2017年05月25日
