上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2017-017
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次（临时）会议通知于2017年5月19日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于2017年5月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名张涛涛先生、张芝庭先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士为第九届董事会董事候选人，提名陈劲先生、王强先生、段竞晖先生为第九届董事会独立董事候选人（董事候选人、独立董事候选人简历附后）。董事任期3年，自2016年度股东大会选举通过之日起计算。
公司股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行投票表决。
公司独立董事发表独立意见，未发现被提名的董事候选人、独立董事候选人有不适合担任公司董事的情况。同意董事会的候选人提名。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年6月16日（星期五）下午13:30时在上海市九江路555号王宝和大酒店6楼多功能会议室召开公司2016年年度股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露的“临2017-019”号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日
附件：第九届董事会董事候选人简历。
非独立董事候选人：
张涛涛：男，1980年出生，2005年5月毕业于美国纽约长岛大学，获管理、会计双学士学位。最近5年曾任贵州神奇投资有限公司董事、副总裁、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业有限公司董事。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业有限公司董事，贵州省工商联副主席，贵阳市工商联常委，贵州省政协委员。
张芝庭：男，1944年出生，高级经济师。最近5年曾任全国政协第十一届委员，历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长、董事。
张 沛：男，1977年出生，大专学历，EMBA在读。最近5年曾任贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长、贵州君之堂制药有限公司董事长。现任贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长兼总经理、贵州君之堂制药有限公司董事长兼总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。
冯 斌：男，1972年出生，大专学历。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。
吴 涛：女，1972年出生，本科学历，中共党员。最近5年曾任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事。现任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。
徐 丹：女，1971年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。最近5年相续曾任贵州神奇投资有限公司审计总监、财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长。现任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届监事会监事。
独立董事候选人：
陈 劲：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程博士，博士生导师，国家杰出青年基金获得者，教育部长江学者特聘教授，中共党员。现任清华大学经管学院创新创业与战略系教授，清华大学技术创新研究中心主任，兼任上海神奇制药投资管理股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、恒发顺业股份有限公司、金地集团股份有限公司独立董事。
王 强：男，1970年出生，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。最近5年曾任遵义钛业股份有限公司独立董事，贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事，贵阳市工商资产经营管理有限公司外部董事，中国资产评估协会全国评估理事；现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵州省资产评估协会常务理事，中天金融集团股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，南华生物医药股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司外部董事，贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事，中国华融资产管理股份有限公司贵州省分公司等多家公司财务顾问。
段竞晖：男，1967年12月出生，中共党员、民建会员，研究生学历，律师。最近5年任贵州省人大常委会咨询专家，贵阳市第十一届政协委员，贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司董事会外部董事，贵州物联（集团）有限公司外部董事，现任贵州公达律师事务所主任，贵州三力制药股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2017-018
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2017年5月19日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2017年5月26日，公司第八届监事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司股东大会审议。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，经股东推荐，公司监事会提名夏宇波先生、涂斌先生为第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），与公司职工代表监事一起组成第九届监事会。监事任期3年，自2016年年度股东大会选举通过之日起计算。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
二〇一七年五月二十七日
附件：
监事候选人简历
夏宇波：男，1972年出生，本科学历，工程师。最近5年任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八届监事会监事。
涂 斌：男，1974年出生，本科学历。最近5年任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会董事。
证券代码：A股 600613 证券简称：A股 神奇制药 公告编号：2017-019
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月16日 13点30 分
召开地点：上海市九江路 555号王宝和大酒店6楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月16日
至2017年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事 2016年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第八届董事会第二十四次会议、二十五次会议及第八届监事会第十二次会议、十三次审议通过。其中议案1-6请见2016年4月29日、议案7-9请见5月27日公司在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4、股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
5、登记时间：
2017年6月13日上午9:00－11：30时，下午1:30－4:00时；信函方式登记可在 2017年6月13日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30分钟。
6、登记地点：
上海市威海路128号长发大厦 613 室。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址/邮编：上海市威海路128 号长发大厦613室/200003
联系人：胡岚
联系电话/传真：021－53750009/021－53750010
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2017年5月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海神奇制药投资管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2017-020
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司于2017年5月26日接到公司股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称“迈吉斯”，系本公司控股股东贵州神奇投资有限公司的全资子公司）和控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）的通知称：
2017年5月25日，迈吉斯将其持有的本公司无限售条件流通股30,000,000股（占本公司股份总数5.62%，占其持有本公司股份数的34.09%）质押给中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”），办理神奇投资补充质押业务。
一、神奇投资、迈吉斯股票相关质押情况
神奇投资于2016年5月4日将其持有的本公司无限售条件流通股31,200,000股股票质押给中信信托（详见公司临2016-020号《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于公司关于控股股东股份质押的公告》）。
神奇投资于2016年6月2日将其持有的本公司无限售条件流通股44,500,000股股票质押给中信信托（详见公司临2016-027号《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东股份部分解除质押和再质押的公告》）。
神奇投资于2016年10月14日将其持有的本公司无限售条件流通股31,000,000股股票质押给中信信托（详见公司临2016-052号《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于公司股东股份部分解除质押和再质押的公告》）。
迈吉斯在办理本次质押业务前，其所持本公司无限售条件流通股88,001,946股（占本公司股份总数16.48%），无质押。
截至本公告日，神奇投资直接和通过迈吉斯间接持有本公司股份 219,303,566股，占本公司股份总数的41.07%。本次质押后神奇投资累计质押其直接和间接持有的本公司股份161,100,000股，占其持有本公司股份的 73.46%，占本公司股份总数的30.16%。
二、补充股票质押目的、资金偿还能力及相关安排
本次股票质押是对神奇投资上述三笔质押融资的补充质押，不涉及新增融资安排。
公司股东神奇投资资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。神奇投资质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，神奇投资将采取补充质押、提前购回被质押股票等方式进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2017年5月27日
