盛和资源控股股份有限公司关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2017-049

债券代码：122418 债券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“盛和资源”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下称“本次交易”）的申请已于 2017 年 2 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】186号）。具体情况详见公司于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2017年2月23日，公司向黄平等发行股份购买资产的331,109,130股人民币普通股（A股），已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。根据本次发行结果，公司注册资本由人民币941,039,383元增加至人民币1,272,148,513.00元。具体情况详见相关公告,公告编号：临2017-008。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字［2017］01570003号），经其审验认为：截至2017年3月31日止，盛和资源本次实际非公开发行人民币普通股（A股）77,980,000股，每股发行价格8.5349元，实际发行募集资金总额665,551,502.00元，扣除发行费用合计人民币18,020,000.00元，募集资金净额为647,531,502.00元。其中，本次新增注册资本合计人民币77,980,000.00元，其余569,551,502.00元计入资本公积。

2017年4月10日，本次募集配套资金发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。根据本次发行结果，公司注册资本由人民币1,272,148,513.00元增加至人民币1,350,128,513.00元。具体情况详见相关公告，公告编号：临2017-028。

根据公司股东大会授权，公司董事会就本次非公开发行的结果向工商行政管理局申请办理相关工商变更登记手续。

近日，公司取得了山西省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

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特此公告

盛和资源控股股份有限公司董事会

2017年5月 27日