中青旅控股股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2017-029
中青旅控股股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司2009会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人,董事长康国明先生、副董事长张立军先生、董事袁浩先生、李京女士、倪阳平先生、独立董事李东辉先生因公务未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司独立董事年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于制订《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：公司2017年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于签订日常关联交易框架协议（2017年-2019年）暨预计2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中永律师事务所
律师：琚向晖、张云霞
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中青旅控股股份有限公司
2017年5月26日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2017-030
中青旅控股股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年5月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,应到董事11人,实到董事11人。会议由副董事长、执行总裁刘广明先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了《关于选举翟进步先生为董事会内控与审计委员会委员的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同日召开的第七届董事会内控与审计委员会会议选举翟进步先生为董事会内控与审计委员会主任委员。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
报备文件
董事会决议
