北京天坛生物制品股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-048
北京天坛生物制品股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济开发区博兴二路6号院201楼六层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事崔萱林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事邱洪生先生、王立彦先生因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事袁晓湘先生因公务未能出席会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员及聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016年年度报告》正本及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举第七届董事会董事的议案
■
14、 关于选举第七届董事会独立董事的议案
■
15、 关于选举第七届监事会由股东代表担任的监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；其中议案6、议案12为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。
2、上述议案10涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司（合计持有281,115,044股股份，占公司总股本的54.54%）回避表决，成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司未出席会议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶、高丹丹
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书；
北京天坛生物制品股份有限公司
2017年5月25日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017-049
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会七届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届一次会议于2017年5月14日以书面、传真、电子邮件形式发出会议通知，于2017年5月25日在北京市经济开发区博兴二路6号院605会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、 审议通过《关于选举董事长的议案》
选举杨晓明先生为公司第七届董事会董事长。（简历附后）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于选举副董事长的议案》
选举杨汇川先生为公司第七届董事会副董事长。（简历附后）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
第七届董事会设置战略与投资委员会、审计委员会、业绩考核与薪酬委员会和提名委员会：
战略与投资委员会： 杨汇川（主任委员）、程雅琴、崔萱林
审计委员会： 张连起（主任委员）、胡立刚、沈建国
业绩考核与薪酬委员会：张连起（主任委员）、杨晓明、沈建国
提名委员会： 沈建国（主任委员）、杨晓明、程雅琴
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、 审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》
聘任付道兴先生为公司总经理暨法定代表人、聘任慈翔女士为公司董事会秘书，任期均至第七届高管人员换届；聘任田博女士为公司证券事务代表。（简历附后）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
聘任张翼先生为公司副总经理、财务总监，任期至第七届高管人员换届。（简历附后）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、 审议通过《2017年度高级管理人员日常薪酬发放方案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、 审议通过《关于调整组织机构的议案》
同意按照高效运营、合规管理和降低成本的要求，调整公司组织架构，各部门及主要职责具体如下：
董事会办公室：证券事务；股东大会、董事会、监事会事务管理；
综合管理部：行政管理、人力资源、党群工作等；
财务部：财务报表与分析、融资与资金管理、预算和决算、纳税、会计核算；
审计部：风险与内控管理、财务审计、效能审计、项目审计管理；
规划投资部：发展规划、项目管理、股权投资、资本运营、资产管理。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、 审议通过《关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目建设规划的议案》
同意控股子公司成都蓉生在成都市天府新区天府国际生物城购置约140亩土地新建天府生物城永安血制建设项目。
项目报批总投资为144,957.01万元（含利旧设备8100万元），其中：固定资产投资106,142万元（含土地估算费用1680万元），建设期利息5,880万元，铺底流动资金24,835.01万元。项目固定资产投资申请银行贷款60,000万元，企业自筹资金84,957.01万元。
该地块供地方式为挂牌，挂牌起始价按净用地12万元人民币/亩执行。成都蓉生按规定参与竞买，依法取得土地使用权。
同意将该议案提交2017年度第二次临时股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
详见2017年5月27日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司
2017年5月25日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017－050
北京天坛生物制品股份有限公司
监事会七届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会七届一次会议于2017年5月14日以书面、传真、电子邮件形式发出会议通知，于2017年5月25日在北京市经济技术开发区博兴二路6号院201楼606会议室召开。应到监事三人，实到三人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了《关于选举第七届监事会主席的议案》，做出如下决议：
审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
选举朱京津先生为第七届监事会主席。（简历附后）
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司监事会
2017年5月25日
附：简历
朱京津：男，1962年2月生，中共党员，大学本科。1977年1月至 1989年12月历任中国人民解放军52891部队战士、班长、排长、副连职干事、连指导员、团宣传股股长、师副营职干事、正营职干事等职；1989年12月至1999年4月历任中国人民解放军北京军区政治部宣传部理论研究室正营职干事、副团职研究员、正团职研究员（上校）等职；1999年4月至2012年5月历任中国医药集团总公司工会副主席，党办、企划部、纪检监察部副主任，企划部主任，总部党委副书记，党群工作部主任， 企划部主任等职；2012年5月至今任中国生物技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。2016年11月至今任北京天坛生物制品股份有限公司监事会主席。
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：2017-051
北京天坛生物制品股份有限公司
关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：天府生物城永安血制建设项目
投资金额：144,957.01万元
本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次投资需提交股东大会审议批准
一、 投资概述
（一） 基本情况
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称：“公司”）控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）为解决扩能和新开发产品上市问题，拟在成都市天府新区天府国际生物城购置约140亩土地新建天府生物城永安血制建设项目。天府生物城永安血制建设项目建成后，血液制品生产线投浆量达到 1200 吨/年。
（二） 本次投资事项已经公司第七届董事会第一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。本次投资事项尚需公司2017年第二次临时股东大会和政府相关部门的批准。
（三） 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）项目投资的主要内容
项目名称：天府生物城永安血制建设项目
建设性质：新建
建设地点：成都市天府新区天府国际生物城
建设规模：占地约141.3亩
业务及设施用房整体规划约103,672㎡，本次项目实施63,022㎡，包括：主体血制生产车间、配套生产库房及辅助设施、行政办公楼、质检研发楼等，建成后实现年投浆1200吨。厂区为未来发展预留一个血制车间、一个重组产品车间和动物房位置，预留建筑面积约40,650 m2。
投资规模：144,957.01万元。
本项目任务是实现成都蓉生1200吨年投浆能力，人白、因子类产品产业化生产和静丙产品技术升级，同时建设成都蓉生产品研发、质检中心。
（二） 项目投资进度
项目拟分三期进行建设：
一期建设内容包括厂区总平工程、办公楼、质检研发楼、血制生产车间等土建部分、血制生产车间配套的辅助公用工程设施等。二期建设内容包括以人血白蛋白、低温乙醇法人免疫球蛋白和人凝血因子Ⅷ产品为目标的工艺设备及安装工程；三期建设内容包括以层析法静注人免疫蛋白、人凝血酶原复合物、人纤维蛋白原产品为目标的工艺设备及安装工程。
（三） 项目建设期
项目一、二期工期为3.3年，预计2020年3月底建设完成竣工验收。项目三期2020年初启动，工期2.3年，预计2022年3月竣工验收。
（四） 市场定位
本项目符合欧盟GMP和中国GMP标准进行建设。项目建设将融合信息化和智能化应用技术，建成后将代表中国血制行业一流制造水平和先进工艺技术水平，成为具有国际影响力的专业化血制公司。
（五） 可行性分析
项目报批总投资为144,957.01万元（含利旧设备8100万元），其中：固定资产投资106,142万元（含土地估算费用1680万元），建设期利息5,880万元，铺底流动资金24,835.01万元。项目固定资产投资申请银行贷款60,000万元，企业自筹资金84,957.01万元。
该地块供地方式为挂牌，挂牌起始价按净用地12万元人民币/亩执行。成都蓉生按规定参与竞买，依法取得土地使用权。
以现有产品价格预测项目投资经济效益，项目所得税后财务内部收益率39.97%，静态税后投资回收期为6.10年。在产品价格下降等极差条件下，项目所得税后财务内部收益率17.57%，静态税后投资回收期为8.61年。
三、投资对上市公司的影响
天府生物城永安血制建设项目建成后将实现成都蓉生产能的扩大，发挥规模效应；实现成都蓉生静丙的技术升级，占据行业制高点；同时实现因子类产品生产，增加成都蓉生产品结构，为公司和成都蓉生下一步持续发展奠定坚实基础。本次投资对公司的财务状况和经营成果不存在不利影响，不会导致公司合并报表范围的变化。本次投资不存在重大风险。
四、项目风险分析
1.项目进度风险
针对项目进度风险，在项目建设前成都蓉生将制定项目总进度计划表和专项计划表，保证项目工期。
2.投资控制风险
建立项目投资管控流程，做到项目建设过程投资动态管理，严控投资超标。
3.施工质量与安全风险
建立完善的安全管理制度和安全责任制度，与建设施工方签订安全责任协议、明确和落实安全职责。施工期间聘请专业安全工程师，落实施工安全监管。
4.原料血浆供应风险
加大血源采浆投入，多设单采血浆站，保证原料血浆供应。加强浆站合规执业监管，保证浆站合规健康运营。
5.市场风险
随着行业原料血浆采集增速加快，产品市场销售存在较大风险。加大产品的市场推广，在目标医院和相关学术领域树立专业品牌形象，占领终端市场。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2017年5月25日
附：简历
杨晓明：男，1962 年生，中共党员，硕士，研究员，博士生导师。1985 年7 月至 2002 年 9 月，历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组长、研究室副主任等职务，赴日本国立预防卫生研究院（JNIH）、美国食品药品管理局（FDA）进修，作为访问学者赴美国国立卫生研究院（NIH）访问学习；2002年 9 月至 2010 年 9 月，历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书记等职务；2010 年 5 月至 2012 年 8 月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委书记；2012 年 8 月至 2013 年 10 月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委副书记；2010 年 9 月至 2014 年 3 月任北京天坛生物制品股份有限公司董事长（法定代表人）；2013 年 10 月至 2015 年 3 月任中国医药集团总公司总工程师、工业发展与科研管理部主任；2015 年 3 月至今任中国生物技术股份有限公司董事长、党委书记；2015年4月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事；2016年10月至今任中国生物技术股份有限公司法定代表人；2016年10月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事长。
杨汇川：男，1967年生，中共党员，大学本科，研究员。1995年7月至2001年4月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长。2001年4月至2015年1月历任成都蓉生药业有限责任公司质量总监、生产总监、副总经理、总经理。2011年6月至2016年2月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理；2010年9月至今任成都蓉生药业有限责任公司董事；现任中国生物技术股份有限公司总裁助理。2016年11月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事。
付道兴：男，1964年生，中共党员，大学专科学历，高级工程师，高级国际财务管理师。1983年7月至1997年8月在成都生物制品研究所检定处工作，其中：1989年9月至1992年8月在西北师范大学生物技术专业函授学习；1997年8月至2001年4月历任成都生物制品研究所生产管理处副处长、血液制剂部部长；2001年4月至2004年4月历任成都蓉生药业有限责任公司生产总监、生产行政总监，其中：2000年9月至2002年7月在四川省工商管理学院工商管理专业硕士研究生学习；2003年11月至2004年4月兼任成都蓉生药业有限责任公司人力资源部经理 ；2004年4月至2012年4月任成都蓉生药业有限责任公司副总经理；2010年2月至2012年4月任成都蓉生药业有限责任公司党委副书记、纪委书记；2012年2月至2015年1月任兰州生物制品研究所有限责任公司副总经理；2015年1月至2016年2月任成都蓉生药业有限责任公司董事、副总经理（主持工作）；2016年2月至2017年4月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理；2016年2月至今成都蓉生药业有限责任公司董事、总经理、党委书记；2017年4月至今任北京天坛生物制品股份有限公司总经理。
张翼：男，1970年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。1994年7月至1998年6月，历任卫生部北京生物制品研究所主管会计、会计师；1998年6月至2010年11月历任北京天坛生物制品股份有限公司证券事务代表，董事会秘书兼投资部经理，董事会秘书兼投资部经理、董事会办公室主任；2010年11月至2013年12月任中国生物技术股份有限公司投资管理部部长；2013年12月至2017年4月任中国生物技术股份有限公司投资与法务部主任；2017年4月至今任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理、财务总监。
慈翔：女，1979年生，中共党员，北京大学工商管理硕士（MBA），高级会计师。2002年7月至2011年2月历任北京天坛生物制品股份有限公司证券部证券事务代表、投资管理部/董事会办公室副主任；2011年3月至今任公司董事会秘书。
田博：女，1982年生，经济学学士，经济师。2006年3月至今在本公司董事会办公室工作，2011年3月至今任本公司董事会证券事务代表。
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-052
北京天坛生物制品股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月12日 15 点00 分
召开地点：北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月11日
至2017年6月12日
投票时间为：2017年6月11日15:00-2017年6月12日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告已于2017年5月27日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 股东参加网络投票（中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统）具体流程详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 现场会议登记方法：
凡具备上述第四、（一）条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(二) 现场会议登记日期：2017年6月6日-7日
(三) 现场会议登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路6号
(四) 邮政编码：100176
六、 其他事项
（一） 联系方式：
联系人：慈翔、吴瀚
联系电话：010-60963010
联系传真：010-60963011
（二）会议费用情况：出席会议股东的食宿及交通费自理
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2017年5月26日
附件1：授权委托书
附件2：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统具体流程
附件1：授权委托书
授权委托书
北京天坛生物制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月12日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：中国证券登记结算有限责任公司网络投票具体流程
投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号码收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008-058-058了解更多内容。
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
