紫光股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
2017-05-27
来源：上海证券报
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－034
紫光股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议，于2017年5月19日以书面方式发出通知，于2017年5月26日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事6名实到6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于修改《董事会审计委员会议事规则》的议案
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意公司对《董事会审计委员会议事规则》作如下修改：
■
完整内容详见同日披露的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、通过关于修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》作如下修改：
■
完整内容详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
董 事 会
2017年5月27日
