桃李面包股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-034
桃李面包股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了2016年年度股东大会，审议并通过了公司《关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（公告具体内容详见2017年4月1日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划的银行账户和证券账户已开立完毕，尚未购买公司股票。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
桃李面包股份有限公司
董事会
2017年5月27日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-035
桃李面包股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人
会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2017年5月26日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长吴志刚先生主持，本次会议应出席持有人108人，实际出席持有人108人，代表员工持股计划份额6,524,652份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意6,524,652份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举张银安先生、孙颖女士、高广学先生、宋其炽女士、郑彤女士为本次员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意6,524,652份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
桃李面包股份有限公司
董事会
2017年5月27日
