杭州解百集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-013
杭州解百集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2016年年度股东大会由董事长童民强主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事俞勇、任海锋、章国经、童本立、王国卫、王曙光因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事徐海明因工作原因未出席本次会议；
3、 公司副总经理、董事会秘书毕铃出席本次会议；
4、 公司副董事长、总经理周自力，以及董事、副总经理、财务总监谢雅芳出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2016年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2016年度董事、监事年薪考核议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于使用自有资金投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺实现情况和标的资产减值测试情况的说明
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第8项和第10项议案为关联交易事项，在议案表决中，关联股东杭州市商贸旅游集团有限公司、杭州商业资产经营（有限）公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡小明、祝瑶
2、 律师鉴证结论意见：
杭州解百集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州解百集团股份有限公司
2017年5月27日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-014
杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日下午以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室会议室召开了第九届董事会第一次会议。本次会议通知于2017年5月15日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事俞勇、独立董事王国卫以通讯方式参加本次会议并表决。会议由童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、选举童民强为公司第九届董事会董事长，选举周自力、俞勇为副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年5月26日至2020年5月25日）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、选举产生公司第九届董事会各专业委员会成员，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年5月26日至2020年5月25日）。
1、董事会战略委员会
主任：童民强
委员：王曙光（独立董事）、王国卫（独立董事）、周自力、俞勇、谢雅芳
2、董事会提名委员会
主任：王曙光（独立董事）
委员：童本立（独立董事）、周自力
3、董事会薪酬与考核委员会
主任：童本立（独立董事）
委员：王国卫（独立董事）、谢雅芳
4、董事会审计委员会
主任：童本立（独立董事）
委员：王国卫（独立董事）、谢雅芳
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、经董事长提名，聘任周自力为公司总经理，任期自2017年5月26日至2020年5月25日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、经总经理提名，聘任谢雅芳、毕铃为公司副总经理，任期自2017年5月26日至2020年5月25日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、经总经理提名，聘任谢雅芳为公司总会计师，任期自2017年5月26日至2020年5月25日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、经董事长提名，聘任毕铃为公司董事会秘书，聘任沈瑾为公司证券事务代表，任期自2017年5月26日至2020年5月25日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、审议通过公司《关于内部管理机构设置的议案》。
1、董事会下设：董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会、董事会办公室、审计内控部。董事会四个专业委员会委员及主任由公司董事会选举产生，其他各部门负责人由董事长按《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定聘免。
2、总经理室下设：综合办公室、战略投资部、业务管理部、财务部、各分子公司。各部门负责人由总经理按《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定聘免。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、审议通过公司《关于银行账户变动情况的说明》。
根据杭州市国资委《关于进一步规范市属国有企业资金存放等财务事项管理的意见》（杭国资发[2016]7 号）和《杭州市商贸旅游集团有限公司公款存放及资金战略协同管理办法（暂行）》（杭商旅财[2016]34号）文件精神，公司近期银行账户变动情况如下：
1、开立情况
因经营业务需要，公司于2017年4月在浙商银行股份有限公司杭州分行营业部开设一般存款账户，具体：
开户名：杭州解百集团股份有限公司
账号：3310010010120100687899
开户行：浙商银行杭州分行营业部
2、销户情况
公司原在兴业银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行开设一般存款账户，因开立后未发生业务，且无贷款余额和授信额度，故于2017年4月注销，注销账户情况如下：
开户名：杭州解百集团股份有限公司
账号：356900100100104469
开户行：兴业银行经济开发区支行
董事会对公司上述银行账户的开立、注销事项予以确认。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、审议通过公司《关于向银行申请流动资金贷款的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2017-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
附：
一、杭州解百第九届董事会董事简历
1、童民强，男，59岁，研究生，高级经济师，1980.8-1986.12杭州人民中学教师；1986.12-1989.3杭州大厦有限公司办公室主管；1989.3-1996.8杭州大厦有限公司客房部副经理、公关部副经理、经理、购物中心办公室主任；1996.8-2010.12历任杭州大厦有限公司购物中心副总经理、购物中心总经理、常务副总经理、大厦有限公司董事、党委副书记（其中：1998.9-2000.8厦门大学世界经济研究生进修班学习）；2010.12-2013.12杭州大厦有限公司总经理；2013.12-至今杭州大厦有限公司党委书记、董事长；2015.3-至今杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。
2、周自力，男，51岁，研究生，高级经济师，历任杭州市食品工业公司团委副书记、书记；1990.8-1996.4杭州市第二商业局团工委副书记、团工委书记；1996.4-1999.11杭州市商业局团工委书记；1999.11-2002.4杭州商业资产经营（有限）公司团工委书记、工会副主席；2002.4-2015.3杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长；2015.3-至今杭州解百集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
3、俞勇，男，53岁，大专，高级经济师，1982.12-1986.5杭州四五〇九厂；1986.5-1988.5杭州合成塑料厂；1988.8-1993.6杭州工联大厦部门经理；1993.6-2009.1杭州大厦有限公司先后担任部门经理、近江大厦总经理、工业房产公司副总经理、部门经理、招商二部副总经理、总经理（其中：1995.9-1998.7浙江省委党校政治经济学大专学习）；2009.1-2009.8杭州大厦有限公司总经理助理兼招商总部副总经理；2009.8-2013.12杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2013.12-至今杭州大厦有限公司总经理；2015.3-2016.4杭州解百集团股份有限公司董事、常务副总经理；2016.4-至今杭州解百集团股份有限公司副董事长。
4、谢雅芳，女，54岁，研究生，教授级高级会计师，历任杭州市商业局财务处副处长、杭州解百集团股份有限公司副总经理；1999.4-2002.5杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；2002.5-至今杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
5、任海锋，男，38岁，硕士研究生，2004.3-2008.6方正证券财务部、投资银行部历任项目经理、高级项目经理；2008.6-2012.9杭州旅游集团有限公司财务部经理助理；2012.9-2013.7杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长助理；2013.7-2016.7杭州市商贸旅游集团有限公司财务部副部长；2016.7-至今杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长；2015.3-至今杭州解百集团股份有限公司董事。
6、章国经，男，54岁，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理；数源科技股份有限公司副董事长、副总经理、总经理；三菱数源移动通信设备有限公司董事长。2003.8-至今西湖电子集团有限公司党委书记、董事长；2001.3-至今数源科技股份有限公司党委书记、董事长；现任杭州（香港）实业有限公司董事长；现任西湖集团（香港）有限公司董事；2014.5-至今杭州解百集团股份有限公司董事。
7、童本立，男，67岁，硕士，教授，高级会计师。1975.7-1981.1杭州无线电工业学校教师；1984.3-1991.7浙江省财政厅副处长、处长；1991.8-1993.4浙江财经学院副院长；1993.4-2004.4浙江财经学院院长；2004.5-2008.10浙江财经学院党委书记；现已退休；2014.5-至今杭州解百集团股份有限公司独立董事。
兼职情况：2015.02.09-至今浙商银行股份有限公司（HK02016）独立董事。
8、王国卫，男，49岁，硕士，经济师。1994.4-1998.5上海国际信托投资公司副科长；1998.6-2011.1华安基金管理有限公司投资总监；2011.10-至今上海鑫富越资产管理有限公司董事长。2012.3-至今杭州解百集团股份有限公司独立董事。
9、王曙光，男，64岁，教授。2003.11－2013.11浙江省青年研究会会长；现已退休；2017.5-至今杭州解百集团股份有限公司独立董事。
兼职情况：2014.1-至今上海开创国际海洋资源股份有限公司（SH600097）独立董事；2015.5-至今杭州滨江房产集团股份有限公司（SZ002244）；2015.12-至今浙江盾安智控科技股份有限公司独立董事。
二、杭州解百第九届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表简历
1、周自力，详见前述第一点第2之内容。
2、谢雅芳，详见前述第一点第4之内容。
3、毕铃，女，43岁，硕士，高级经济师，1996.7-1996.10浙江省国际信托投资公司国际金融部；1996.10-2001.3浙江省国际信托投资公司发展策划部；2001.4-2002.4浙江国信控股集团办公室主任助理；2002.4-2006.6浙江国信控股集团办公室副主任；2006.6-2010.4杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长；2010.4-至今杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2016.5-至今杭州大厦有限公司董事；2015.3-至今杭州解百集团股份有限公司副总经理；2016.4-至今杭州解百集团股份有限公司董事会秘书。
4、沈瑾，女，47岁，本科，经济师，1992.10-2001.8杭州解百集团股份有限公司证券部、董事会秘书处职员；2001.8-至今杭州解百集团股份有限公司董事会证券事务代表。
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2017-015
杭州解百集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议
决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年5月26日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议通知于2017年5月15日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由胡超东主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、选举胡超东为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止（自2017年5月26日至2020年5月25日）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二○一七年五月二十六日
附：杭州解百第九届监事会监事简历
1、胡超东，男，48岁，本科，注册税务师、高级会计师、经济师，1992.8-1997.12 杭州新华造纸厂；1997.12-1999.12杭州立信会计师事务所财务审计；2000.1-2005.4杭州大地会计师事务所财务审计；2005.4-2012.9杭州旅游集团有限公司审计监察室职员、经理助理；2012.9-2014.10杭州市商贸旅游集团有限公司发展战略部部长助理；2014.10-2016.6杭州市商贸旅游集团有限公司监察审计部副部长；2016.6-至今杭州市商贸旅游集团有限公司审计（法务）部副部长；2015.3-2016.4杭州解百集团股份有限公司监事；2016.4-至今杭州解百集团股份有限公司监事会主席。
2、徐海明，男，29岁，硕士，注册会计师、会计师，2013.5-2016.9杭州解百集团股份有限公司财务部职员，2016.10-至今杭州市商贸旅游集团有限公司财务部职员；2017.5-至今杭州解百集团股份有限公司监事。
3、李伶，女，43岁，大专，1993.9-1996.6浙江省证券登记中心职员；1996.6-2009.9杭州股权管理中心职员；2009.9-至今任杭州股权管理中心业务科科长；2014.5-至今杭州解百集团股份有限公司监事。
4、俞丽丽，女，43岁，本科，经济师，1996.8－1997.11杭州解百集团股份有限公司员工；1997.11-2004.3历任杭州解百集团股份有限公司路桥购物中心超市副经理、女装精品部副经理、新品开发部办事员、家居部副经理、日化商场副经理、化妆首饰部副经理；2004.4-2014.5历任杭州解百集团股份有限公司针织部经理、化妆首饰部经理、化饰鞋包部经理；2014.6-2015.12杭州解百集团股份有限公司总经理助理、化饰部经理、招商业务部部长；2016.1-2016.12杭州解百商贸集团有限公司总经理助理、营运部部长；2017.1-至今杭州解百商贸集团有限公司总经理助理、新元华总经理；2017.5-至今杭州解百集团股份有限公司职工监事。
5、朱雷，男，46岁，本科，高级会计师，1989.6-2000.12杭州大厦有限公司财务总部科员；2001.1-2001.7杭州大厦有限公司财务总部主管；2001.8-2008.2杭州大厦有限公司财务总部副经理；2008.3-2013.8杭州大厦有限公司财务总部经理；2013.8至今杭州大厦有限公司财务副总监；2015.2-至今杭州解百集团股份有限公司职工监事。
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-016
杭州解百集团股份有限公司
关于向银行申请流动资金贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、申请流动资金贷款情况的概述
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国银行股份有限公司杭州城北支行、交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、杭州银行股份有限公司官巷口支行等五家银行合计申请不超过人民币1亿元的流动资金贷款，贷款方式为信用贷款，主要用于公司日常经营资金周转。
该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、该事项对公司经营的影响
公司董事会认为：公司本次向上述五家银行申请流动资金贷款，是公司正常的经营资金周转所需，有利于公司持续、稳健发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。
三、其他
董事会授权董事长在上述贷款额度范围内根据实际资金需求确定贷款金额，具体组织实施，并代表公司签署相关法律文件。本次授权的期限为：自董事会审议通过之日起十二个月（含）。
四、备查文件
公司第九届董事会第一次会议决议。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
