郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2017-026

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年6月16日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：河南机械装备投资集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2017年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有30.08%股份的股东河南机械装备投资集团有限责任公司，在2017年5月25日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2017年5月25日收到河南机械装备投资集团有限责任公司《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度股东大会增加临时议案的函》，提议在公司2016年年度股东大会增加临时提案《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司H股募集资金变更用途的议案》。本项议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2017年5月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月16日上午9点

召开地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月16日

至2017年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见公司分别于2017年3月28日、2017年5月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017年5月26日

附件1：授权委托书

附件1：

授权委托书

郑州煤矿机械集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-027

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验

交流会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年6月2日（星期五）14:00—17:00，15:05开始网上交流

●会议召开地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net）

●会议召开方式：网络互动平台交流方式

一、说明会类型

郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年年度报告已于2017年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站予以公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定参加由河南上市公司协会主办的“河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会”活动，就2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通和交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2017年6月2日（星期五）14:00—17:00，15:05开始网上交流

2、会议召开地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net）

3、会议召开方式：网络互动平台交流方式

三、参加人员

公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司副总经理、董事会秘书张海斌先生、战略发展部副部长张易辰先生、证券事务代表习志朋先生。

四、投资者参加方式

投资者可在2017年6月2日15:05-17:00通过互联网直接登陆“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）在线参与本次活动。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：张海斌、习志朋

2、电话：0371-67891015、67891017

3、传真：0371-67891000

4、邮箱：zmj601717@163.com

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017年5月26日