阳煤化工股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2017-028
阳煤化工股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事姚瑞军因出差未出席会议，董事武跃华因出差未出席会议，独立董事李端生因出差未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事武金万因出差未出席会议；
3、 董事会秘书杨印生先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司2016年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：阳煤化工股份有限公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2016年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：阳煤化工股份有限公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：阳煤化工股份有限公司2017年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：阳煤化工股份有限公司2016年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易发生情况及预计2017年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳泉煤业（集团）股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于为控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券向晋商信用增进投资股份有限公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于审议《未来三年（2017年–2019年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的第7项和第8项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 564,947,000 股，依法回避表决。
2、本次会议第9项议案是以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅婧
2、 律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司
2017年5月27日
