北京金一文化发展股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-109

北京金一文化发展股份有限公司

2017年非公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日、2016年12月22日分别召开了第三届董事会第十六次会议及2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案。2017年1月26日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于北京金一文化发展股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2017】43号)，公司获准在中国境内非公开发行不超过10亿元人民币（含10亿元）的公司债券。公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17金一01）已于2017年2月17日发行完毕，募集资金人民币1.7亿元；公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17金一02）已于2017年3月15日发行完毕，募集资金人民币5.8亿元。

目前，公司2017年非公开发行公司债券（第三期）已发行完毕，现将本次发行结果公告如下：

1、债券名称：北京金一文化发展股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称：17金一03

3、债券代码：114172

4、发行日期：2017年5月24日-2017年5月25日

5、债券期限：36个月

6、募集资金：人民币2.5亿元

7、票面利率：9.3%

8、起息日：2017年5月25日

截止目前，上述10亿元额度公司2017年非公开发行公司债券已全部发行完毕。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年6月1日