大连壹桥海参股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—033

大连壹桥海参股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年5月31日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于5月21日通过专人送出、传真及电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘晓庆女士主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

公司将于2017年6月21日召开2016年度股东大会，会议通知详见2017年6月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年六月一日

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—034

大连壹桥海参股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2016年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年6月21日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2017年6月20日—2017年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月20日15:00至2017年6月21日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2017年6月13日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2016年度董事会工作报告》

2.审议《2016年度监事会工作报告》

3.审议《2016年度财务决算报告》

4.审议《2016年年度报告及其摘要》

5.审议《关于2016年度利润分配的预案》

6.审议《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

7.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

本次股东大会审议的议案内容详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第二十七次会议决议公告和第三届监事会第十七次会议决议公告的内容。

本次上述议案1-7需逐项表决，其中，议案6需由股东大会以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均由公司股东大会以普通决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,针对上述全部议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、本次股东大会的提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2017年6月14日9:00—11:15、13:15—16:00

3.登记地点：辽宁省瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。

4.登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2017年6月14日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

5.会议联系人：林春霖

联系电话：0411-85269999

传 真：0411-85269444

通讯地址：辽宁省大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村

邮 编：116308

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十七次、二十九次会议决议、第三届监事会第十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年六月一日

附件一：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362447”，投票简称为“壹桥投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年6月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海参股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：

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1.委托人名称： 委托人身份证号码：

持有上市公司股份性质： 持股数量：

2.受托人姓名： 受托人身份证号码：

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.本授权委托有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

5.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（或盖章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

附件三：股东参会登记表

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证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—035

大连壹桥海参股份有限公司

关于重大资产重组停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售和购买相关的重大事项，且尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月2日（星期二）开市起停牌，并于2017年4月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-027））。2017年5月8日，2017年5月15日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-029、2017-030）。2017年5月15日，经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年5月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年5月16日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-031））。2017年5月23日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-032））（（具体内容详见2017年4月29日、5月8日、5月15日、5月16日、5月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）

截至本公告日，公司、交易对方及相关各方正积极商讨、推进本次重大事项涉及的各项工作，因公司本次重大资产重组所涉及目标资产的相关审计、评估工作量较大，目前还未能提供审计、评估工作的结果，需要进一步落实有关工作。鉴于该事项尚存重大不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月1日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

因本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年六月一日

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—036

大连壹桥海参股份有限公司

关于资产置换进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、置出资产构成、交割手续完成情况

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据辽宁众华资产评估有限公司众华评报字【2016】第29号《拟资产重组涉及相关资产价值评估报告》，以截至评估基准日2016年4月30日拥有的部分存货、固定资产、在建工程、无形资产作为置出资产与壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）55%股权等值部分进行置换。（具体内容详见2016年8月16日和2016年9月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）

2016年8月15日，公司与南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）(以下简称“南昌京鑫”)、冯文杰签署《资产置换协议》，2016年9月1日完成相关资产的交割手续，双方签字确认。

截至本公告日，本次交易项下的置入资产工商变更登记手续已办理完毕(具体内容详见2016年9月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告),上市公司置出资产的权属变更手续正在办理过程中。

二、截至审计报告日资产过户情况的说明

根据《大连壹桥海参股份有限公司与南昌京鑫、冯文杰签署之资产置换协议》，双方于2016年9月1日进行了资产交接，签署了《资产置换交割单》。在此之后公司开始办理海域、房屋以及土地的过户手续，将原大连壹桥海参股份有限公司名下的协议范围内的资产变更到南昌京鑫和冯文杰设立的接收置换资产的公司。

海域使用权的变更因瓦房店市海洋与渔业局与瓦房店市农村经济发展局拟办理合局，所以在2016年12月受理了我公司提交的海域使用权证更名申请，并做了审核，在此环节无异议，海域使用权更名在县级审批已经顺利完成，现处于等待国家局按批次配号，颁发不动产权证书的过程中。

公司于2016年向瓦房店市村镇办和瓦房店市土地局提出房产和土地更名申请，两个部门当时答复是瓦房店市正成立不动产登记中心，不在单独发放房产证和土地证，而是统一颁发不动产产权证，各部门业务处于移交状态，发证工作推迟进行。2017年春节后公司再次提出变更申请，并向瓦房店市不动产登记中心提交了更名材料，该部门受理了更名申请，公司纸质申报材料已经审核完毕，无异议。因瓦房店市不动产登记中心属于新成立部门，目前办理此类业务排队较多，待进行测绘合图之后，按序发放不动产权证书。

三、置出资产目前运营情况

置出资产配备了相关生产管理人员，具备独立运营能力。截至本公告日，置出资产运营情况一切正常。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年六月一日