国投电力控股股份有限公司
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2017-024
债券代码: 122287 债券简称：13国投01
债券代码: 136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第十届董事会第十次会议于2017年5月31日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的要求，国投电力控股股份有限公司拟在《公司章程》中增加党建工作、职工董事等相关内容，并对部分条款进行调整。具体条款修订说明如下：
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备注：
新增“第八章 党建工作”内容如下：
第八章 党建工作
第一节 党的组织
8.1.1公司党委设书记1名，在董事长为党员情况下，董事长、党委书记原则上由一人担任；设主抓公司党建工作的专职副书记；设其他党委成员若干名。
8.1.2 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
8.1.3 根据《党章》等党内法规规定，公司设立中共国投电力控股股份有限公司纪律检查委员会（简称公司纪委）。
第二节 公司党委职责
8.2.1 公司党委行使下列职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
（五）其他应当由公司党委履行的职责。
该议案还须提交公司股东大会以特别决议审议通过。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
该议案还须提交公司股东大会以普通决议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站披露的《国投电力控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议材料》。
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
该议案还须提交公司股东大会以普通决议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站披露的《国投电力控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议材料》。
四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
该议案还须提交公司股东大会以普通决议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站披露的《国投电力控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议材料》。
五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
该议案还须提交公司股东大会以普通决议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站披露的《国投电力控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议材料》。
六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于国投电力高级管理人员2016年绩效考核指标调整的方案》。
七、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年6月16日召开公司2016年第三次临时股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告:临2017-025)。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2017年5月31日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 公告编号：2017-025
债券代码: 122287 债券简称：13国投01
债券代码: 136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司
关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月16日 14点 30分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号207会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月16日
至2017年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案公司将披露于上海证券交易所网站（网址：www.see.com.cn）
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2017年6月14日（星期三）上午9:00-11:30，下午1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街147号1203室 公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、 其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
七、 备查文件
国投电力第十届董事会第十次会议决议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2017年5月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月16日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
